为了进一步搭建沟通合作的桥梁,根据国务院领导指示，公安部与中国人民银行建立了打击洗钱犯罪协调会商机制，并向中国人民银行派驻联络员，成立了联络员办公室[1]。（三 由本人在柜面上签定协议并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供的证明文件纷繁复杂。因此，在身份证件和证明文件种类繁多、缺少有效识别 ...
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不得以律师身份担任诉讼代理人或辩护人；法官从人民法院离任后，不得担任原任职法院办理案件的诉讼代理人或者辩护人。前述规定谈及“提出异议，人民法院应当支持”，而《法官法 的告知制度，如委托的司法鉴定人员名单应该告知犯罪嫌疑人、被告人或其他当事人，如果他们提出并有证据证明属于回避的情形之时，则应直接回避，而 ...
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《规定》列举一些量刑情节为主要证据极不严谨。若具体个案无上列明示之量刑证据，又该如何确定主要证据？试看，某一犯罪在预备阶段案发，那么，犯罪预备 不得附带任何有关证据内容的材料。法官庭前只进行必要的程序性审查，了解不到证明案件事实是否存在的证据。如美国联邦刑事诉讼规则规定：“大陪审团起诉书或检察官起诉书 ...
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、答复、办法等在内的中央立法共1，115件，年均59件，地方因无立法权所以记录为零。中央集权的立法模式强有力地保证了中央对全国各项事业的集中统一领导 和违反国际法的犯罪行为；宣战、颁发捕获敌船许可状，制定关于陆上和水上捕获的规章；建立陆军、海军；征召民兵；管理领地，管理财产；厘定度量衡；办理外交和缔结 ...
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再次全面搜查。从房子的秘处又找到了71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组 田摩托车，要付向他们公司汇去６８０元奖品邮寄费后即将奖品寄回兰州。当付办理完汇款手续后，程先生却说还不行，还必须寄５％的个人所得税１６４０元， ...
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再次全面搜查。从房子的秘处又找到了71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组 田摩托车，要付向他们公司汇去６８０元奖品邮寄费后即将奖品寄回兰州。当付办理完汇款手续后，程先生却说还不行，还必须寄５％的个人所得税１６４０元， ...
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的设立并不是王胜为了控制百瑞资金而设；营业部提供的证明材料一方面称302站点是在王胜的办公室，一方面记录显示又在“大户室五”，存在矛盾；从黄翠荣资金户的 ，向上述帐户存入资金人民币8800万元，而百瑞公司在存入资金后，并未在该营业部办理交易及存取款业务。从2004年8月20日开始到同年9月17日，上述 ...
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述的证据予以否认，并对被害人陈述、同案犯供述以及证人证言等证据中涉及到证明其参与犯罪的内容均予以否认。原审被告人谭小林在二审庭审中除辩解提出“公安机关 介绍在湖南省司法厅招待所与阳小青认识，阳小青要他帮忙给四川的一个亲戚办理采矿证，并吹嘘自己以前通过新闻报道“扳倒”了衡阳市某领导。当天中午在省委招待所 ...
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有书证、证人证言、部分查获的物证照片、部分查获现场的查验记录、鉴定材料、海关计算应缴税额的证明等证据证实；被告人李勇、王旭东、代梅芳、马 李深的辩护人提出，被告人李深分别向广东省检察院和广东省公安厅检举了大量他人涉嫌经济犯罪的问题。经广东省检察院、公安厅有关部门证实，其向检察机关检举的事实查无实据，其 ...
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合同、租地合同、证明材料、协议书、集资存折、提款支票、进帐单、存款凭条、签收表、股份转让书、退股签收表、董事会议记录、审计报告等证据。 商业有限公司资产退回给新会市商业集团有限公司，可对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但认定被告人郑定良贪污飞鹰公司资产624 ...
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