裁定认定的基本事实缺乏证据证明的； “（三）原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的； “（四）原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的； “（五）对 。 申请人应当向人民法院递交申请书，写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容和申请的理由、事实。 第一百九十六条人民法院决定受理申请，应当同时 ...
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骗购外汇罪 24 第１９１条 洗钱罪 25 第五节金融诈骗罪 第１９２条 集资诈骗罪 1 第１９３条 贷款诈骗罪 2 第１９４条第１款 票据诈骗罪 3 第２款 金融凭证诈骗罪 4 第１９５条 信用证诈骗罪 5 第１９６条 信用卡诈骗罪 6 第１９７条 有价证券诈骗罪 7 第１９８条 保险诈骗罪 8 ...
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诈骗案”，“采用伪造印章等手段”。 警方经过三个多月的侦查，冒领存款案有了结果。2005年11月28日，湖南省公安厅下发了《关于衡阳“7•29”票据诈骗案 术。” 原来，公安厅的通报下发后，衡阳市银监局有两名通讯员对“7•29”票据诈骗案进行了报道，报道涉及了工行白沙洲支行的“管理问题”，工行便以侵犯 ...
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帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪第188条非法出具金融票证罪第189条对违法票据承兑、付款、保证罪第190条逃汇罪第191条洗钱罪第五节金融诈骗罪第 公务罪第278条煽动暴力抗拒法律实施罪第279条招摇撞骗罪第280条第1款伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、 ...
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辩护人当庭提供二组证据：①鲁山县国家税务局法规科关于福利企业为残疾人缴纳社会保险费缴费记录的说明，说明退税时应依据“河南省行政事业性收费基金专用票据”。② 国家税务总局 民政部 中国人残疾人联合会 关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知（国税发[2007]67号文件。）上述证据经当庭出示、质证 ...
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元，会计李香花分款4000元；2009年，其在公益电影下乡活动中，采取伪造虚报放映场次，收取各放映队返还款的手段，套取本单位公款20500元私分，其中其分得 ，本院予以采信。 被告人程强的辩护人向法庭提交了下列证据： 1、书证：票据25张、赵xx证明一份，证明2009年7月份市检查组来民权检查工作支出 ...
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对账单的真实性关联性不予认可，15页至33页对账单系贷款诈骗犯罪分子沈雁等人伪造的并不能真实反映原告存款账户上的实际交易情况。因此截至2004年7月1 4笔共计1450万元用于归还贷款。2004年7月23日，沈雁等人使用票据诈骗获得的云南铜业股份有限公司人民币890万元转入原告的存款账户，本案中沈雁等 ...
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能证明被告右足第二、三、四趾骨基底骨折。2007年10月份新乡医学院为被告伪造了一份“时间为2006年12月7日的诊断证明书”，该诊断证明书载明被告右足 年12月7日新乡医学院第一附属医院的诊断证明一份； 5、2007年1月17日放射费票据一份。 6、2006年12月20日卫辉市人民攻中成药费票据一 ...
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。其后，犯罪分子采取欺骗手段将汇款取出。?上述诈骗案，案犯以流窜作案为主，采取伪造身份证件，通过中介公司在海南工商部门骗取营业执照，临时租用中、高档写字楼作为 由于金融工作人员没有按金融纪律制度办事。因此应对职工进行现金、结算、信贷、票据、证券、财务、外汇、信托、租赁、保险等金融活动的有关法律法规、 ...
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被背书人名称即是对于记名背书的“伪造”，违反了《票据法》第30条的规定。如果要求票据受让人通过审查票据原因关系，识别票据上是否曾经存在过空白背书而决定是否 应当承认空白背书的效力笔者认为，《票据法》应当删去第30条，而增加承认“空白票据”的法律效力并对其加以规范的条文。这不仅是基于第30条本身所存在的 ...
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