一)在理财产品的监管方式上,我国应实行监管分业,产品混业的管理制度我国的金融机构实行分业经营,分业监管。当前,我国的商业银行、证券公司、保险公司都推出 ,非保本浮动收益的银行理财产品近来出现了大幅亏损,投资者对商业银行的民事诉讼案件也越来越多。在现有的案例中,法院绝大多数时候判决商业银行胜诉。理财产品 ...
//www.110.com/ziliao/article-195418.html -了解详情
出售、购买、运输假币罪 2 第２款 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 3 第１７２条 持有、使用假币罪 4 第１７３条 变造货币罪 5 第１７４条第１款 擅自设立金融机构罪 6 第２款 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准 文件罪 7 第１７５条 高利转贷罪 8 第１７６条 ...
//www.110.com/ziliao/article-185692.html -了解详情
配置； （二）指导和监督检查审计工作； （三）审定审计文书和审计信息； （四）审计管理中的其他重要事项。 审计机关负责人对审计项目实施结果 项目质量控制办法（试行）（2004年审计署第6号令） 19．审计署关于国有金融机构财务审计实施办法（审金发[1996]331号） 20．审计署关于中央银行财务审计 ...
//www.110.com/fagui/law_370388.html -了解详情
常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》规定：海关外汇管理部门以及金融机构从事对外汇贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇 致使在押人员脱逃罪，徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪，徇私舞弊不移交刑事案件罪，其主体必须是司法机关工作人员；滥用管理公司、证券职权罪，徇私舞弊不征 ...
//www.110.com/ziliao/article-166663.html -了解详情
在境外，除境内庄家获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成国内资金大量流失。也正如此，网络赌博为洗钱犯罪 与直接责任人员的刑事责任。 根据1999年6月18日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》[⑦]，行为人为进行网络赌博违法犯罪活动而设立公司， ...
//www.110.com/ziliao/article-150495.html -了解详情
在境外，除境内庄家获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成国内资金大量流失。也正如此，网络赌博为洗钱犯罪 与直接责任人员的刑事责任。 根据1999年6月18日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》[⑦]，行为人为进行网络赌博违法犯罪活动而设立公司， ...
//www.110.com/ziliao/article-150494.html -了解详情
一条的修改建议，并且阐述了其建议的理由，以求争鸣。 偷税案件线索受理以后不能立案的情况统计（表一）① 一、偷税罪的立法沿革 （一）曾经没有偷税 ，国家的税收制度不能说没有，但是几经变革，税制越来越简单，税种越来越少，税务机构撤并，税务人员改行，税收在整个国民经济中的作用越来越小。 新中国成立以后，国家 ...
//www.110.com/ziliao/article-5090.html -了解详情
组织相关部门对小额贷款公司实行现场和非现场监管，并对违规行为进行查处；统计小额贷款公司数据、报表。会同区市县政府确定试点范围和试点对象。组织开展业务 管理办法》的有关规定，不得以任何形式吸收公众存款和进行内外部集资。从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。坚持按照"小额、分散"的 ...
//www.110.com/fagui/law_322743.html -了解详情
苏港、苏台知识产权领域交流与合作，建立苏港、苏台间的知识产权信息交流、中介服务和保护协作机制，促进苏港合作、苏台合作取得新进展。推进 由市县财政承担。推进政策性银行、商业银行和其他金融机构开展知识产权权利质押业务试点。(四)完善考核评价体系做好知识产权统计监测工作，为各级政府部门制定相关政策提供依据， ...
//www.110.com/fagui/law_295522.html -了解详情
拖欠问题，要加大解决拖欠工程款力度，优先安排支付工资;对存在合同经济纠纷拖欠工程款案件，要指导施工企业通过司法程序解决。(十)加大政策支持力度。各级政府及有关 等手段解决企业工资历史拖欠问题。在企业处置涉及金融债权的相关资产时，金融机构要给予支持，并依法维护金融债权安全。相关部门要对企业筹集资金的使用 ...
//www.110.com/fagui/law_294553.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务