一批T恤衫胶带和清洁袋，交易条件CIF芝加哥，总价值27，945.24美元，付款方式银行托收。 2002年3月22日，福富公司将价值14，275.46美元的 的。福富公司与外海公司之间是货物运输代理合同关系，外海公司只是以货运代理人的身份为福富公司办理货物运输服务。外海公司为福富公司联系承运人鹏达公司 ...
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元及利息。二审曲靖市中院维持原判。2007年苏州市也发生过一起案件，一客户在工商银行的ATM机取钱不成，打客服电话，一分多钟无人接听。他按ATM机上 ，机器就视作储户本人在进行交易，即使该信息和密码是盗取的，机器也无法识别。因此银行对储户资金支付安全的保障义务就应当相应扩张至对储户信息和密码的保障。 ...
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市征信办）负责对个人信用征信进行监督管理。中国人民银行上海分行按照国家有关规定，负责对涉及银行相关业务的个人信用征信进行监督管理。第五条（征信原则） （信息匹配）征信机构应当制定信息匹配规则，采用有效的个人身份识别标志匹配所采集的个人信用信息，确保信息录入的准确性。第十二条（制作个人信用报告和个人信用 ...
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，也就是说账号和两个电话号码。警方查实，电话都是不计名的手机号码，银行账号也是使用假身份登记的。婚托隐身闹市，婚介所更是毫无踪迹可寻。还有一个简单的 通过婚介征婚的大多是女性，并且上当受骗的人中女性占80%还多。2。骗子有保护色的。一个是公司有一个合法的身份，就是在工商局注册登记了一个八面鸿丰信息公司 ...
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帐户的设立和管理。为满足申购，赎回及分红等资金汇划的需要，基金管理人应在基金托管银行的营业机构开立用于基金认购，申购，赎回及分红等资金清算的基金 获得授权或超越权限，则责任应由基金托管人承担。 3．基金托管人仅从传真电文的表面上识别投资指令上签名和印鉴与预留签字样本和预留印鉴是否一致，若基金托管人没有 ...
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帐户的设立和管理。为满足申购，赎回及分红等资金汇划的需要，基金管理人应在基金托管银行的营业机构开立用于基金认购，申购，赎回及分红等资金清算的基金 获得授权或超越权限，则责任应由基金托管人承担。 3．基金托管人仅从传真电文的表面上识别投资指令上签名和印鉴与预留签字样本和预留印鉴是否一致，若基金托管人没有 ...
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一位公证员署名，不符合公证程序。其二、郑光争当时是以普通人身份要求购买这些碟子的，其隐瞒真实身份，从而布下陷井引诱被告出售。对购买盗版碟所支出的费用发票 五条、第三十六条规定，音像复制单位复制光盘均蚀刻有国务院出版行政部门核发的来源识别码（即SID码）。音像制品批发单位和从事音像制品零售、出租等业务的 ...
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市征信办）负责对个人信用征信进行监督管理。中国人民银行上海分行按照国家有关规定，负责对涉及银行相关业务的个人信用征信进行监督管理。第五条（征信原则） （信息匹配）征信机构应当制定信息匹配规则，采用有效的个人身份识别标志匹配所采集的个人信用信息，确保信息录入的准确性。第十二条（制作个人信用报告和个人信用 ...
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本案中存在全部过错，且何陈朝在办理借记卡挂失业务时未能及时提供自己合法有效的身份证明及借记卡，不仅在一定程度上造成了银行未能及时办理挂失，减少损失的 不管冒领人是如何获取何陈朝借记卡的密码，但银行ATM自动柜员机未能正确识别伪造的银行卡，允许银行卡、卡号和密码三者不一致的情况下进行交易，导致冒领事件的 ...
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经当庭举证质证的证据证实：1、被告人王仙通的供述：其以李强的身份同润丰公司的郭老板谈的，润丰公司开出的销项票没有真实货物交易，从来没有见过货 扣押空白发票纸、沧州市南大港管理区昌达物资有限公司发票专用章一枚等。3、王仙通、黄增托银行账号查询记录载明了王仙通农行、建行账号、胡朝宇农行账号的资金往来情况。 ...
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