年度盈利；(三)流动性良好，具有较强的到期偿债能力；(四)发行融资券募集的资金用于本企业生产经营；(五)近三年没有违法和重大违规行为；(六)近三年发行 完整。第三十一条发行人应当在融资券存续期间按要求定期披露财务信息。同业拆借中心应将发行人披露的信息电子版妥善保存，并向融资券投资人提供信息查询服务。第 ...
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实业总公司邓斌非法集资案案值32亿多元；中国交通银行苏州分行蔡涵刚等人非法拆借放贷案案值41亿元，等等。 ㈡金融犯罪为高智能型的白领犯罪。有些犯罪没有专门的 人员的信任，获取贷款，然后非法占有。而由于银行所处的联结企业的桥梁纽带作用和具有的组织资金支持建设的功能，特别是在社会各方面有求于银行的情况下， ...
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，华夏证券所提供的上述证据材料无法证明系争回购质押国债系其以向西北电网非法拆借资金购入。对于第二个问题，本院认为，系争国债不因回购质押发生所有权转移， 上才可能通过取回权的行使获得标的物的返还。反之，权利人只能依据有关事实向破产企业主张债权。本案系争国债经兑付，财产的形态发生了变化，原有国债已经不存在 ...
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，应当依照法律、行政法规的规定报经批准。第四十六条 同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出 国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的；(八)向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的 ...
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的资金运转，事情自然就发展成这样了。一位业内人士表示，一般情况下，券商从银行拆借资金，由于银行信贷资金监管较严，能拿到的量很有限，没办法就只好通过证券 蒸发大半，投资者损失惨重。据调查，富友证券违规国债回购事件中，涉及商业银行、国有企业、上市公司等在内的几十家机构；其中上海农信社是最大客户，涉及金额 ...
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字第4号《刑事判决书》,判决撤销前述判决，改判朱晓枫犯用帐外客户资金非法拆借罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20000元。（四）金马厂曾于1998年11 《企业法人申请开业登记注册书》、《昆明佳美集团公司章程》中记载佳美集团为企业法人。原审法院认为：（一）1、关于本案的性质问题。判断本案是属于一般 ...
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刑抗字第4号《刑事判决书》,撤销前述判决，改判朱晓枫犯用帐外客户资金非法拆借罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20000元。（四）潘有植曾于1998年11 《企业法人申请开业登记注册书》、《昆明佳美集团公司章程》中记载佳美集团为企业法人。原审法院认为：（一）1、关于本案的性质问题。判断本案是属于一般 ...
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份《有价证券回购交易成交合同》应确认为无效合同。双方以证券回购名义，行变相拆借资金之实，对此双方均有责任。双方的债权债务应根据国务院批转的中国人民 了这个部门或机构。即使法定应当登记而未登记的情况发生，未申报登记的企业并不因此免除民事责任。本案，深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部在武汉证券交易 ...
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钦给兵贸中心所打的欠合同外利息的欠条。该笔款于次日进入兵贸中心下属企业乌鲁木齐百花村电器有限公司。同年9月10日，施平又将1000万元支票中9 492 500元 施平陆续贷款数笔，到期未能收回。1996年5月施平再次找到宋运钦，请求拆借资金，并介绍宋运钦认识了新世纪公司法定代表人金波。金波又介绍白新燕 ...
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份《有价证券回购交易成交合同》应确认为无效合同。双方以证券回购名义，行变相拆借资金之实，对此双方均有责任。双方的债权债务应根据国务院批转的中国人民 了这个部门或机构。即使法定应当登记而未登记的情况发生，未申报登记的企业并不因此免除民事责任。本案，深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部在武汉证券交易 ...
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