静波离开公司时，已将公司部分原始会计账目销毁，向有关部门提供的是假帐，已涉嫌犯罪；3、所谓“月息三分三厘”的约定是违法，依法不受法律保护，借款及 属于民间借贷，不适用法律关于民间借贷的规定，原告所说借款存在，我认为这是典型的非法集资，利息约定因违法而无效。经审理查明：被告于思睿电子公司2009年7月 ...
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或经营者、骨干分子的账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。土地与房产管理部门负责加强对房地产中介机构的管理，要求在房地产 、提供经营、居住场所。检察院履行法律监督职责。依法及时立案、审查、起诉涉嫌传销犯罪案件和犯罪人员；对相关职能部门工作人员打击传销工作中玩忽职守、滥用 ...
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我去你那把钱退你，之后客户因为非法集资自首，请问我这68万算不算诈骗，警察说我是涉嫌诈骗，但是我真的没有想骗对方，请问我这件事是否诈骗最关键是什么，谢谢。...
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，这样定诈骗几率多大，如果想摆脱诈骗嫌疑，应该在哪入手比较好如果涉嫌诈骗的话，应该从哪下手比较好，我也没虚构东西，隐瞒什么，而且我要退钱给她，我有聊天记录，客户当时还是希望我借钱给她，这个客户现在是非法集资，我怎么能摆脱诈骗嫌疑呢？...
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，证明因为被告归还不出借款，用房产进行抵押本金及违约金。被告上海A房地产开发经营有限公司辩称，被告方的法定代表人周a已经被市经侦总队以涉嫌金融诈骗的名义刑拘，公安部门认为这是非法集资的行为，故请求法院按照先刑后民的原则，在刑事程序结束之后，再行追究民事上的 ...
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民揭穿东方神龙大骗局7月5日，林杰雄等人策划的广州市东方神龙数码科技有限公司集资诈骗案告破，此案涉及范围之广、金额之大、被骗人数之多、作案手法之新 部门也发现了他们从事的不法活动。6月4日，广州市公安局芳村分局获取广州神龙公司涉嫌非法销售神龙卡的有关信息。6月26日，广东工商部门收到国家工商总局布置对 ...
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和按照国家规定用途使用情况；（四）建设项目经济合同实施情况；（五）有无非法集资、摊派和乱收费的情况；（六）建设成本及财务收支核算情况；（七） 违反国家财政财务收支规定的行为，审计机关应按照有关规定予以处理、处罚；对发现责任人涉嫌违纪或犯罪线索的，审计机关应及时移送监察机关或司法部门追究责任。第二十八条 ...
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机关要集中力 量查处涉及地域广、参与人员多，以及利用互联 网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件。执法行动中要突出刑事打击职能，公安机关要 信息共享、案件移送、日常监管、执法行动等多方面开展更为广泛的实质性合作。对涉嫌构成犯罪的案件，工商行政管理机关应及时移送公安机关进行调查；公安机关要对 ...
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和审理工作，对发现的案件线索要及时办理，对查办的案件要逐级上报，对涉嫌犯罪的案件要及时移送司法机关处理。要充分发挥查办案件的治本功能，深入研究违法 的问题，要加大查处力度，切实防止损害群众利益问题的发生；对于以托管造林等形式非法集资可能引发的群体性事件，要加强调查和研究，积极宣传和引导，强化监督和管理 ...
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月30日后负责兽医站工作。2005年1月至今担任文殊乡动物检疫员。因涉嫌犯贪污罪，2010年7月15日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局刑事拘留，7 ，李良玉因其与刘某某想购买动检站房屋 ，便采取因单位建动检站一期工程集资而欠100，000.00集资款本金和利息的手段，骗取部分职工参与签字制作一份 ...
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