第一中级人民法院一审判决了一起由境外团伙主使、4名非洲籍被告人在中国境内使用伪造票据骗取钱款的国际诈骗大案，总涉案金额超过600万元人民币。4人分别被判处 机关抓获，此时大部分骗款未曾到手。法院经审理认为，4人的行为均已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，并根据犯罪情节、认罪态度等因素作出上述判决。（劳动 ...
//www.110.com/ziliao/article-124831.html -了解详情
这一系列诈骗案件的手法并不高明，均是犯罪嫌疑人利用假名、虚构企业名称和地址、伪造的银行电汇凭证来骗取货物的。其作案手法，一是犯罪嫌疑人利用小灵通电话和 企业、公司是否存在以及真实情况。对收到的传真金融票据复印件要进行及时查询，看票据是否真实、有效。企业收到金融票据后，如因银行的营业时间差而无法查询时， ...
//www.110.com/ziliao/article-122262.html -了解详情
金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
//www.110.com/ziliao/article-122120.html -了解详情
金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
//www.110.com/ziliao/article-119881.html -了解详情
金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
//www.110.com/ziliao/article-117778.html -了解详情
金融诈骗的主要形式之一，而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏 良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 ...
//www.110.com/ziliao/article-117767.html -了解详情
元。日照粮油公司不服山东省高级人民法院上述重审判决，向本院提起上诉称：本案属票据侵权纠纷，原审法院却未作出属何种侵权的认定。在票据法生效前的银行结算办法 日照粮油公司不是正当持票人。日照粮油公司以伪造汇票背书的方式占有莆田华盛公司汇票项下的财产权利，已经构成票据侵权，应当承担民事赔偿责任。虽原审法院未 ...
//www.110.com/panli/panli_48527.html -了解详情
云南省分行、中国农业银行云南省分行出具的协助查询存款通知书回执在案证实。张庆敏授意伪造虚假合同，私刻宣威火车站矿业服务公司的印章及其法定代表人李培光的印鉴的事实 故意，宣威市支行在为票据行为的过程中严重失职，双方均有过错，应由民法予以调整。经审理查明，原判认定被告人张庆敏伪造担保进行贷款诈骗的犯罪事实 ...
//www.110.com/panli/panli_27027.html -了解详情
权利符合《民法典》第１３１２条。即使汇票的签名人无能力对该汇票承担责任，或是伪造签名，或是虚构的人的签名，或是由于某种原因签名人不能对汇票承担责任， ，除非持票人在取得汇票时有故意损害债务人的行为。第一二二条背书载有“待收票据”、“托收”、“委托代理”或其他表明简单委任的文句者，持票人可行使汇票上一切 ...
//www.110.com/fagui/law_348809.html -了解详情
人民政府财政部门应当建立健全非税收入征收管理系统,并将非税收入征收管理系统与收费票据供应、非税收入缴存国库或财政专户情况结合起来,防止隐匿、挤占、截留、坐 十二条禁止私自印制、发放、出售、伪造、销毁政府非税收入票据;禁止转让、出借、代开财政票据;禁止使用非法票据征收或收取政府非税收入;禁止不按规定开具 ...
//www.110.com/fagui/law_336802.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务