对虚开增值税专用发票的行为应当作为提供虚假财会报告罪的犯罪情节予以考虑。对被告人刘某某、徐某某犯提供虚假证明文件罪的指控不能成立，因为没有充分证据证明 编制天津某公司虚假的财会报表，组织他人制作1999年度虚假的原料入库单、班产记录、产品出库单，作为直接责任人员，其与董某等被告人共同属于提供虚假财会 ...
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六条 参保人员或者用人单位对社会保险个人权益记录存在异议时，可以向社会保险经办机构提出书面核查申请，并提供相关证明材料。社会保险经办机构应当进行复核，确实存在 依法承担赔偿责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三十条 任何组织和个人非法提供、复制、公布 ...
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六条 参保人员或者用人单位对社会保险个人权益记录存在异议时，可以向社会保险经办机构提出书面核查申请，并提供相关证明材料。社会保险经办机构应当进行复核，确实存在 依法承担赔偿责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七章 附 则 第三十一条 社会保险个人权益 ...
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启动搜查的先决条件，也是合理的理由的基础性构成要素。其次，搜查的对象处存在着与证明犯罪相关的具有重大意义的证据材料，而这种材料在搜查处存有可能性，这种可能性超出了不 次进行了门槛设计。旧法第122条规定：（1）对于被告或犯罪嫌疑人之身体、物件、电磁记录及住宅或其他处所，必要时得搜查之。（2）对于第三人 ...
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十六条参保人员或者用人单位对社会保险个人权益记录存在异议时，可以向社会保险经办机构提出书面核查申请，并提供相关证明材料。社会保险经办机构应当进行复核，确实存在 ，依法承担赔偿责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未及时、完整、准确记载社会保险个人权益 ...
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十六条参保人员或者用人单位对社会保险个人权益记录存在异议时，可以向社会保险经办机构提出书面核查申请，并提供相关证明材料。社会保险经办机构应当进行复核，确实存在 ，依法承担赔偿责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未及时、完整、准确记载社会保险个人权益 ...
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证明；6、被破坏的电缆线照片、作案工具照片；7、网通公司证明；8、现场勘验检查记录。公诉机关认为，被告人马二兵破坏公用电信设施，危害公共安全 有期徒刑四年，犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月。并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑五年零 ...
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混淆，再以错误的前提--不明即不法--进行逻辑推论，认为无不法即非不明--除非可证明财产属于犯罪（不法）所得，否则应属合法（非不明）之财产。一般认为财产来源 通知纳税义务人本人或其代理人到达办公处所备询（同法第84条参照）。对于各仓库，可以经常派员稽查，记录其全部进货及出货，并审查仓库之账簿及记录（同 ...
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犯罪中直接负责的主管人员的强制措施适用情况。笔者认为，起诉书应当注意详细记录单位犯罪中作为被告人的直接负责的主管人员拘留转取保候审、拘留转逮捕、直接取保 外币贿赂的，应当折合成人民币，并在证据部分附加中国银行各地分行出具的外汇牌价证明。多节行贿事实可以根据给付贿赂的时间先后进行排序。 3．在每节行贿 ...
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银行、财务或商务记录。缔约国不得以银行保密为由拒绝按照本款规定采取行动。 ④应予没收财产合法来源的举证责任。缔约国可考虑要求由犯罪的人证明应予没收的 规定也只是一纸空文。 10.鼓励犯罪人与执法当局合作 鼓励犯罪人与执法当局合作是分化瓦解跨国犯罪组织的一项对策。《巴勒莫公约》第26条规定了加强与执法 ...
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