研究和试验，但在具体的操作过程中，必须严格履行国家有关政策法规所规定的报告程序。另一方面，在研究这些问题时，应当考虑到市场供求关系的变化，盲目地 批评；证监会内部还设立了专门的稽查机构，负责重大违法事件的查处。１９９３年我们调查处理了农行襄樊上证利用内幕信息牟取非法暴利的案件；我们还与公安部门配合， ...
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的业务特点，项目评估工作应侧重于对建设项目进行系统的财务分析，对建设单位的资信情况提出意见，同时对技术、经济条件进行必要的论证，并写出项目评估报告， 的项目，一般不承诺贷款。必要时，贷款审批行可要求下级行对项目评估报告提出补充调查意见。第五条参与贷款项目的概算审查各级建设银行要按照管理权限，参与贷款 ...
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文件资料和出资证明。（一）对于使用企业自有资金的建设项目，要加强对企业资信状况的调查分析，论证企业近三年来的生产经营和资产负债情况，了解产品的市场竞争 的批准，并对其发行条件、发行方式、发行能力及发行数额等进行分析测算。项目评估报告中要附有中央有关部门和省级人民银行对企业发行债券的正式批复文件。（三） ...
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各种金融服务。在执行《指导意见》中遇到的重大问题，要及时向中国人民银行报告。中国人民银行一九九九年十一月十七日附件：关于加强和改进对小企业金融服务的指导 小企业建立稳定的联系制度，设置专职信贷员定期深入企业开展调查研究，及时掌握当地小企业生产、销售和资信情况，设置小企业档案和项目储备。依据企业用款总量 ...
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担保费率在月基准担保费率 3‰的基础上根据不同情况确定，最高可上浮50%。4、对资信较好、风险较低的项目担保费最低可下浮30%，下浮权限另定。5、担保费、 项目经理根据风险程度，定期实地调查和详细记录被保单位的情况，并于调查后3个工作日内作出《跟踪报告》，报送至公司领导。第四十六条项目经理应于贷款到期 ...
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推销。 二是审核乱。银行发放信用卡重推销、轻审核，未严格审核申办人的资信情况即发放信用卡，且由于目前各大银行逐步取消了信用卡申办担保人制度，只要 提高信用卡案件的执行率。 4.健全动态监控体系。金融机构应对信用卡申请人的资信水平和还款能力进行尽职调查，并形成客户档案，实行持续监测和定期检查；对涉嫌协助 ...
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收购人应当编制要约收购报告书，并应当聘请财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告 资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。在收购人公告要约收购报告书后20 ...
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。 （二）对主体的实质审查 对企业是否有履约能力的实质审查，关键是对企业资信能力的审查。在合同签订之前可以做为是否签订合同的标准。在纠纷纷发生后， 对注册资金真实性审查，该种审查方式就是通过公司在成立时，提供的银行存单、验资报告，再去核实上述资料的真实性，审查的目的是确定对方是否有虚假注册的情况。虚假 ...
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实际上处于关、停、并、转不正常运转状态的约占此类案件的50%左右。企业资信证明和验资证明不实，导致贷款无法收回。根据企业法人登记管理条例和公司登记管理 有关项目时，不进行调查，闭门造车，甚至仅根据销售发票或上级单位的批复进行审计，草率作出验资证明。此外，少数验资机构还随意更改验资报告数据，出具虚假的验 ...
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本规定第四条条件的合同，合同订立的牵头单位应当对合同相对方资信状况、履约能力等情况进行调查，并及时收集对方营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书以及资质证书等 等文件资料；（五）价款和酬金计算依据；（六）投资、合作项目的可行性研究报告、批复文件等；（七）其他需要备案归档的资料。第九条合同正式签订生效 ...
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