规则落后、新规则难产，监管部门只得一再出台相关规范性文件，例如2003年《关于加强银行代理人身保险业务管理的通知》（保监发［2003］25号）、2006年《 手续费的最大化，保险费的安全与手续费的公平是银行代理保险行为规制的重要内容。银行应当为代收的保险费设立专门银行账户，向被代理的保险公司告知户名和 ...
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南充人，骗子电话诈骗我家人，家人给骗子提供的农业银行账户汇款2万元，及时发现被骗后，报案并让银行给骗子账户进行密码锁定。骗子没用把钱取走，但是银行要求提供 钱返还。骗子账户是在外省开的户。我们想办法让当地公安局出具相关证明，希望银行将钱打到公安局，也遭到银行拒绝。现在都过去1年了，钱还在骗子账户上，也 ...
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监管者必须具备必要的监管能力才能实现监管目标。[12] 由于各国法律存在差异，跨国银行境外机构形式复杂多样，母国身份的认定在不同的国家也存在较大分歧。 对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注 ...
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监管者必须具备必要的监管能力才能实现监管目标。[12] 由于各国法律存在差异，跨国银行境外机构形式复杂多样，母国身份的认定在不同的国家也存在较大分歧。 对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注 ...
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，住所地北京市平谷区兴谷工业开发区2区176号。法定代表人党新改。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行宣武支行）与被告李世军、被告北京骏伟腾达 》应为有效民事合同。建行宣武支行如约发放贷款至骏伟腾达公司在建行宣武支行开立的银行账户，在此情况下，李世军对该笔贷款已失去控制。骏伟腾达公司 ...
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正创为汽车贸易有限公司，住所地北京市通州区潞城镇新城工业区。法定代表人陈峥。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行宣武支行）与被告吴雅丽、被告北京中正创 为有效民事合同。建行宣武支行如约发放贷款至中正创为公司在建行宣武支行开立的银行账户，在此情况下，吴雅丽对该笔贷款已失去控制。中正创为 ...
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，住所地北京市平谷区兴谷工业开发区2区176号。法定代表人党新改。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行宣武支行）与被告贾振洪、被告北京骏伟腾 应为有效民事合同。建行宣武支行如约发放贷款至骏伟腾达公司在建行宣武支行开立的银行账户，在此情况下，贾振洪签订合同时作为骏伟腾达公司法定代表人及 ...
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，住所地北京市平谷区兴谷工业开发区2区176号。法定代表人党新改。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行宣武支行）与被告何蔚然、被告北京骏伟腾达 应为有效民事合同。建行宣武支行如约发放贷款至骏伟腾达公司在建行宣武支行开立的银行账户，在此情况下，何蔚然对该笔贷款已失去控制。骏伟腾达公司未 ...
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连锁有限公司，住所地北京市顺义区林河开发区仁和工业园。法定代表人叶宏。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称建行宣武支行）与被告胡延永、被告北京百福新 应为有效民事合同。建行宣武支行如约发放贷款至百福新华夏公司在建行宣武支行开立的银行账户，在此情况下，胡延永对该笔贷款已失去控制。百福新华夏 ...
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，以高度的社会责任感，不断改进和加强对农民工的金融服务工作。 二、加强银行账户管理，探索建立和完善农民工工资支付保障制度。各金融机构要按照《人民币 管理，配合有关部门做好预防和解决拖欠农民工工资的相关工作。不断改进和完善银行代发农民工工资的业务管理。对劳动保障部门按照有关规定指定设立工资保证金专户或 ...
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