股权转让手续材料是完整齐全的。⑸、被害人梁XX陈述及其出具的报告，证实2004年12月份，张利恩找到其说在周宁建电站，银行贷款没有下来， 第158号刑事判决书、福州市第二看守所刑满释放证明书，证实被告人张利恩因犯合同诈骗罪，于2000年11月19日被福建省台江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币 ...
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芳在天正公司开设的一三个银行账户之间互相流转资金，目的是为了造大额资金进出假象，方便向银行贷款。天正公司通过冯芳向李君华个人账户转账20万元， 、隐匿、不予返还，其行为严重侵犯公司财产所有权和诚实信用的市场秩序，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人李君华及其辩护人认为 ...
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施工合同。海光华让我交纳30万元工程保证金，我就在2007年12月6号贷款5万元付给他，2007年12月12号，我又送5万元到他办公室给他 在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪。且系数额特别巨大。关于海光华上诉称“酒厂改扩建是总公司批准的，更换生产许可证推迟改扩建工作属企业正常 ...
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平构成诈骗罪，以马洪平虚构借款事由、使他人愿意借贷而占有他人贷款拒不归还的行为完全符合诈骗罪的构成要件。与此同时，笔者联想到2005年司法考试试卷二中单选题中一个 再加上马洪平本身还有劳动能力，有一定的偿债能力。问题是：马洪平不能还债的考量点在什么地方？在对犯意转化进行完定性的阶段分析之后，定量分析又 ...
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钱，于是银行要求甲替乙还钱，请问，乙的这种行为是否构成诈骗罪？甲该怎么样维护自己的利益？谢谢乙把贷款给他的朋友做高利贷用，甲不知情，此种情况，如果起诉 ，乙才会有所忌惮而自行还款,乙现在不是没有能力还款，而是不想还款。甲该怎么维护自己的权益？ 向法院起诉要准备什么呢？还有，他没有固定工作，收入不好掌握 ...
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过2分钟，便飞快地转到某一港商的公司账户中。更为离奇的是，虽然涉及金额如此巨大，整个贷款、担保过程并未经过东方国际集团董事会集体讨论。作为“一把手”，王祖康 也被北京市公安局以涉嫌诈骗罪立案侦查并依法逮捕，现案件仍在审理中。朱小华去职后，光大集团不承认私下与东方国际、新立基有过什么具有法律效力的“借壳 ...
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完成存款任务，要求企业主再拿出一些票，完成3个亿的存款就可以用承兑汇票质押贷款，获得2亿元的现金。夏先生又陆续交给陈某9995万元的承兑汇票，另外两 的倒票生意竟是‘高买低卖’的亏本生意，涉嫌诈骗，就以诈骗罪移送检察院。”多名受害者表示，后来才发现陈某并不是将收到的票据向银行贴现，而是以更低的价格转卖 ...
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盗取一案的经过 2011年11月，A给被害人打电话说他可以帮被害人办理工行信用卡和 银行贷款。大概能办理10万元。待贷出款来，他一个朋友B想借二万，因 警察说是被害人自愿将卡交给D的，属侵占，让被害人去法院起诉。后被害人以信用卡诈骗罪中的冒用信用卡行为去经侦队报案，警察说只有骗取，捡拾，伪造等才符合， ...
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万存定期在银行里，是交保险钱，另外10万姐姐，弟弟都借去，问我姐姐是做什么的，我说是自己做老板，做生意的，他说你想办法拿20万出来给我，我每天像周春 不能开的，家人怀凝生怕我被骗，他说那可不可以帮我以你名义办几张信用卡，搞贷款，我不愿意，他打电话到银行带着几家业务人员直接找到我学校里让我办信用卡，我很 ...
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贷了一笔9万元农村信用社的款，因为不懂法，文化程度低，具体的操作都是表兄和担保人、信贷员一手操作 的 ，父母至自始至终都没有见过担保人和信贷员，临时 表兄因诈骗罪被司法机关立案。信用社向法院提交了民事诉讼，法院给我们下达了传票，要求我们清偿贷款本息11 万7千余元，请问这种情况我父母应当承担什么责任？ ...
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