信用证欺诈问题研究 -全站搜索

论信用证诈骗罪的若干问题

认定为犯罪。原因在于，根据刑法理论及立法规定，诈骗形式的犯罪是结果犯，是在欺诈手段已经造成公私财物被诈取事实的情况下一般才认定为犯罪。这一点在本罪的处罚单据、文件进行诈骗活动的，是否应以本罪论处。有学者对此进行单独研究，认为该种情形也构成信用证诈骗罪。（注：见赵秉志主编：《新刑法全书》，中国人民公安 ...

//www.110.com/ziliao/article-7319.html -了解详情

国际货物多式联运中的若干法律问题探析（2）

代名词因此为了迎接物流时代的到来，有必要对其主要基础-多式联运中的法律问题进行研究，努力在诸多分歧上达到共识，并促进国际多式联运的统一化，这也是促使国际商会对UCP400进行修改，并于1993年通过新的国际跟单信用证统一惯例（以下简称UCP500）两大原因之一[12]UCP500将多式联运单证设专条 ...

//www.110.com/ziliao/article-20027.html -了解详情

保险诈骗罪比较研究

的想法：经济犯罪行为涉及的只是轻微的或者不损害名誉的违法行为；2.可以促进研究在遏制经济犯罪时通常是由核心刑法代表的刑法一般预防的力量；3.可以促进刑法的个案判决存有疑义，但是，从刑法学界对某些信用证诈骗罪的个案判决予以商榷来看，已足见问题的严重性。事实上，就这个问题而言，理论上的纷争和实践中的偏差 ...

//www.110.com/ziliao/article-6981.html -了解详情

重庆佳昌冶金有限公司、陈方伦、段海燕信用证诈骗案

予以采纳。庭审中，被告单位、被告人陈方伦、段海燕就涉及到本案起因、定性等重要问题，亦举示了部分证据，并与公诉方进行了辩论。现将控辩双方争议的几法律责任。 2、被告单位、被告人及其辩护人在侦查阶段及庭审中均称，他们使用了欺诈的方法，利用信用证融资，并将所获资金用于炒期货，炒股票等经营活动，以获取利润， ...

//www.110.com/panli/panli_86820.html -了解详情

基于我国信用证立法与惯例比较研究

使《规定》更加符合UCP600的规定，更符合国际贸易的需要。参考文献： 1.最高人民法院司法解释小文库编写组.最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（法释[2005]13号）[Z].人民法院出版社，2006 2.国际商会.ICC跟单信用证统一惯例[M].中国民主法制出版社，2007 3. ...

//www.110.com/ziliao/article-155613.html -了解详情

《见索即付保函统一规则》（URDG）和《国际备用信用证惯例》(ISP98)之比较

，有必要注意对两者的选择和适用。这也是笔者选择对两者适用的国际惯例做比较研究的初衷。三、《见索即付保函统一规则》（URDG）和《国际备用信用证惯例》占9页。造成这样的差别最主要的原因是，ISP的起草者试图对备用信用证领域可能发生的所有问题都提出一套规则。ISP的范围广泛在前言中就被提及：“因为在很多 ...

//www.110.com/ziliao/article-15430.html -了解详情

第三人利益合同研究

。而该条中的“当事人约定”只能是指债权人与债务人约定，不存在表述的不确定性的问题。这也不会冲击保险法和货运合同的规则，因为这些规则作为特别法而可以优先也是开证银行与开证申请人之间明确各自权责的契约性文件。受益人为有权收取信用证款项的人，一般为购销合同的供方。《海商法》中设有实际承运人制度，实际承运人 ...

//www.110.com/ziliao/article-15838.html -了解详情

信用证纠纷、无正本提单放货纠纷案

付款计划一份。信通公司自愿为星海公司开立信用承担连带责任。建行国际业务部经研究同意，1997年4月11日、14日和21 日、星海公司对信用证有关想受益人开出的一种付款承诺。《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第一条指出：“本规定所指的 ‘信用证’是开证人作出的一项有条件的付款承诺。即 ...

//www.110.com/ziliao/article-38304.html -了解详情

信用证纠纷、无正本提单放货纠纷案

//www.110.com/ziliao/article-37472.html -了解详情

陆丰公司与江阴市对外贸易公司信用证议付纠纷案

信纸不同，指出江阴外贸有参与伪造及递交信用证项下要求的检验证书，中南银行初步怀疑有关检验证书被人伪造而交易可能涉及欺诈行为；同时陆丰公司的代表律师亦提到向香港警察部门及无锡市人民检察院举报，在此情况下中南银行有权对事件作出审慎研究，才决定如何处理。经多次交涉，中南银行审查所有单证并没有表面不符的现象 ...

//www.110.com/panli/panli_22099.html -了解详情

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务

<上一页 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 下一页>

搜索历史清除