5月20日，被告人王某某伙同他人驾驶汽车至上海市浦东新区宣桥镇车站，搭识张某某后以借用银行卡汇款为由，骗取张某某银行卡两张及密码。后被告人王某某趁其同伙借故引开张某某之机，持其中一张上海农村商业银行借记卡至上海市浦东新区大团农村商业银行ATM机上多次提取现金共计人民币 ...
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丰富复杂。在现实生活中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新的密码以保证资金 义务转让给第三人。所以，事实上未经银行一方同意，持卡人是不得将实名制的银行卡转让给他人使用。而国务院《个人存款账户实名制规定》施行后，我国基本上实现了 ...
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。2、2009年8月19日16时许，被告人梁超在郑汴路附近，冒充香港人以借用被害人王××银行卡转账，将被害人骗至其车上，并在车上以看被害人银行卡为由， 。2、2009年8月19日16时许，被告人梁超在郑汴路附近，冒充香港人以借用被害人王××银行卡转账，将被害人骗至其车上，并在车上以看被害人银行卡为由， ...
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拉V3ie型手机一部，又假称让别人汇钱，以借用乔ⅹⅹ的银行卡为由，骗取乔ⅹⅹ的两张银行卡，后从其银行卡上窃取人民币共计101300元。经查，该手机于 尧向被害人冯ⅹⅹ谎称自己是香港人取得其信任，后以让别人打钱借用冯ⅹⅹ的银行卡为由，骗取其广发银行卡一张，后从其银行上窃取人民币4000元。5、2009年 ...
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路与桐柏路交叉口，冒充香港人骗取被害人李帅的信任后，以需借用李帅银行卡汇款为由，骗走其银行卡，从中窃取人民币58700元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并 取钱，骗取郭xx的同情后，以让其朋友打钱为由骗走郭xx两张银行卡，从中窃取现金共计人民币8100元。4、2009年9月14日14时许，被告人 ...
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取现，均是职务行为，是为方便分公司业务开展。证据二、南宁分公司(贺耀华)借用曾友明帐户存款明细单(中国银行贵港市荷城支行历史交易查询单)，该证据拟证明南宁 徐州公司及南宁分公司仍然认可贺耀华在分公司享有权利，在行使职务。南宁分公司借用他人银行卡打款再支出用于该公司其他业务往来是多次行为，借曾友明账户打 ...
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中国农业银行开户存入618359元，对巨额现金进行转移窝藏。2011年1月30日，又借用虢晓瑞身份证，将该笔资金转存到虢晓瑞名下。2011年2月16日 数量计算应收的钱，最少能收取30000元，他先后共约五次给袁思雅银行卡上打了约180000万元。上列证据经庭审质证，来源合法，确实充分，本院予以确认。 ...
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卡（6228412940009078213），2008年12月28日，她收到朱靖打在她的银行卡（5359102940092505）10万元的一笔款，存款凭条中施××三个字不是她 。被告人刘统金及其辩护人认为，刘统金使用冯××存折上的款，是借用并非挪用的观点成立，予以采纳。认为刘统金挪用大川沟煤矿资金未 ...
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重审判决认为借款合同关系不存在是错误的，判决认定李福义之子李志民借用路畅的银行卡，并认定路畅取款后回到住处将款交给了李志民没有事实根据，李福义 与原判查明的事实相一致。安阳市中级人民法院再审认为，李福义虽将30000元汇入路畅的银行卡，但路畅提供的证据证明其并未使用该款项，而是将该款取出后交与李福义之 ...
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资产管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节违反银行卡业务规章制度行为及处理第八节违反会计出纳规章制度行为及处理第九节违反联行结算 收受好处的，按照前款规定从重处理。 第一百九十三条利用职务便利，借用本行资金供本人或他人进行营利活动的，给予有关责任人员记过至开除处分。其中， ...
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