年下半年的一天，他为了感谢李卫群在业务上的关照，在益阳火车站旁边的建行用身份证办了一张建行卡，并存了2万元钱给了李卫群。当时，李卫群不肯要 侵吞公共财物4万元，数额较大，其行为已构成贪污罪。被告人李卫群利用职务之便，为他人谋利益，非法收受他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人李卫群及其辩护人郑 ...
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给王晨现金10000元。4、证人单xx证言，证明王晨用单xx的身份证办了一张银行卡，并存了钱。5、证人孟xx证言、国电民权发电有限公司工资表， 确实充分,足以认定。本院认为，被告人王晨身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人 ...
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诗、徐欣、张玲、李坤、胡晓芳、董晓侠、谢润玉组成非法经营团伙，利用传真机和手机等作案工具接受彩民投注，并以提高中奖金额、给付下线销售额15%的返点为 ，每次给我报号的数额在4万多元到5万多元之间。我有一张中国邮政储蓄的银行卡，是用我的身份证办的。银行卡号的尾号我记得是5076，这张银行卡是我用来经营黑 ...
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。后来，周天胜就派我到云南省保山市找大毛联系。我曾用我哥哥周勇志的身份证办了一张农行卡，卡号为6228483260104899510，就把这张卡交给大毛。大毛说 货，周伟华负责贩卖。随后，周伟华根据周天胜安排，到云南将毒品交易结算的银行卡给吴云兵。周天胜、汤正详将90000元汇到该卡。吴云兵收款后携带 ...
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现将《章程》发送各行，请严格按照《章程》中的规定开展业务，加强对银行卡业务的风险控制和规范管理，确保该项业务健康发展。现行规章制度凡与长城人民币信用卡章程 有关银行或特约商户收回其长城卡。伪造、变造长城卡，假身份证办卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡等进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关 ...
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雅进行询问时，袁思雅借上厕所之机，发短信通知其兄袁庆贺转移藏匿于其家中的银行卡、身份证，后袁庆贺电话通知其姐袁小绒将银行卡、 购置房产、车辆等。现已查获现金人民币3894359.93元，房产四处、车辆五台。文长征利用其获取的非法收入支持该犯罪组织的活动，对于“外围组织”成员每月发放3000-4000元 ...
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建军”户名的香港汇丰银行卡上。 上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证明： 1、张锡明的证言证明，2002年，其投资建设兴隆步行街项目，为办报批手续问题请李 并告知李大伦，其行为亦构成受贿罪。 在共同受贿犯罪中，被告人李大伦利用职权为他人谋取利益，起主要作用，是主犯；被告人陈立华转达请托事项，并收受 ...
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，其指证内容没有其它证据佐证，显然是在推卸责任；3、郭洪山没有“冒签”他人的名字，其在办卡时代签被代理人的名字是代理业务的一般程序和通常做法，且是在营业员同意的情况 在用。从巴沙住处搜出的李瑞芳、王晓明的身份证，李瑞芳、周永芳、吴盛初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有 ...
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”补卡。其辩护人称：１、被告人黄某只是以伪造的“谷云东”身份证到银行开办银行卡并卖给他人，所办的银行卡是真实的，不是伪造的，不构成妨害信用卡管理罪；２、 等人同路，但没有在一起，进入银行后各办各的事情。其对被告人黄某进行了辨认。其还对利用“郑开金”、“李光西”的身份证开立的账户进行了辨认。 ３、证人曾 ...
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