的行为。倒签提单、预借提单是否构成信用证诈骗罪，不可一概而论。如果卖方仅仅是为了结汇的方便，货物的延迟装运对买方的合同利益并未造成重大的损失或者根本性的 的人，必须是具有进出口经营权的公司、企业或其他事业单位。故从理论上说，单位是信用证诈骗罪的主要主体。但是个人利用信用证进行诈骗活动的并不鲜见。根据 ...
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诈骗罪定罪处罚。虽然该纪要规定对符合合同诈骗罪犯罪构成的单位贷款诈骗行为应当以合同诈骗罪追究诈骗贷款的单位和参与实施犯罪的直接责任人员的刑事责任，但这种处理方法 》第1卷，法律出版社1999年版，第36页。 ⑾王涛：《增设贷款诈骗罪单位主体的必要性》，《中国刑事法杂志》2004年第4期。 ⑿⒁熊选国： ...
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专利罪，侵犯著作权罪，销售侵权复制品罪，侵犯商业秘密罪，损害他人商誉罪，合同诈骗罪，非法经营罪，强制交易罪，伪造、倒卖伪造的有价票证罪，倒卖车票 管理责任事故罪和消防管理责任事故罪能否由单位构成的问题 有人认为，上述3条刑法条文中并未直接指明其犯罪主体可以是单位，也没有对单位判处罚金的规定，因而这3 ...
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金融机构造成了一定的损失，金融机构也只能基于该合同关系向行为人索赔，而不能一概认定行为人构成信用卡诈骗罪。 3、如果金融机构实际已经注销该信用卡，则 的规定:“(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含等值外币)、单位卡不得超过5万元(含等值外币)；(二)同一账户月透支余额个人卡不得超过5 ...
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工作人员进行规定，实践中，应当如何认定?我们认为，人民团体委派到上述单位的人员能否成为贪污罪的主体，主要看人民团体是否列入国家财政拨款并相应地接受其国家主管机关 、处分权，他们履行合同的过程就是从事劳务的过程，因此，劳务型承包人不能成为贪污罪的主体，这类承包人构成犯罪的应以盗窃罪、诈骗罪、侵占罪处理。 ...
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信用卡的功能得以实现。这三方当事人就是发卡行、持卡人和特约商户（也称特约单位）。[③]这三方当事人之间产生三种相互依存发展的法律关系。把握信用卡三方当事人 、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，达到数额较大标准的，可以根据具体情况以诈骗罪或者合同诈骗罪论处。 2、行为人出售伪造的信用卡的行为，是否属于信用卡 ...
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工作人员进行规定，实践中，应当如何认定?我们认为，人民团体委派到上述单位的人员能否成为贪污罪的主体，主要看人民团体是否列入国家财政拨款并相应地接受其国家主管机关 、处分权，他们履行合同的过程就是从事劳务的过程，因此，劳务型承包人不能成为贪污罪的主体，这类承包人构成犯罪的应以盗窃罪、诈骗罪、侵占罪处理。 ...
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；受送达人拒签的，可在有关基层组织或者所在单位的代表见证下留置送达。但发卡银行催收时，如果没有事前在信用卡合同中明确约定，上述代为收件、留置收件是 使银行无法通知他，那么无论透支金额多少、透支时间多久，是否均无法认定其构成信用卡诈骗罪？因此，认定是否经过两次催收，应当根据刑事证明的要求去审查。立法设定 ...
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；受送达人拒签的，可在有关基层组织或者所在单位的代表见证下留置送达。但发卡银行催收时，如果没有事前在信用卡合同中明确约定，上述代为收件、留置收件是 使银行无法通知他，那么无论透支金额多少、透支时间多久，是否均无法认定其构成信用卡诈骗罪？因此，认定是否经过两次催收，应当根据刑事证明的要求去审查。立法设定 ...
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诈骗罪、合同诈骗罪、（部分）非法经营罪等。 对于上述区别对待的做法，有学者提出了批评，认为：其一，在刑法规定自然人与单位都可以成为犯罪主体的情况 犯罪的例外处罚模式，即单位行为构成（单位）犯罪，原则上仅限于法律的明文规定。之所以实行例外处罚，显然是因为单位主体的特殊性，因为单位行为事实上都是由自然人 ...
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