金融系统的透明度。 20世纪80年代以来，随着改革开放的深入发展，我国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也 猖獗，更加肆无忌惮。所有这些不利因素都增加了打击犯罪的成本和难度。震惊全国的厦门远华走私案，在查处远华集团时，中央调动了十几个部委大兵团协同作战 ...
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执行并不到位的现象非常突出，大部分财产刑判决尚未得到有效地执行。这种现象不仅在厦门地区的人民法院中存在，在全国大多数人民法院中都不同程度地存在着。之所以出现财产 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处自由刑及并处罚金。前者如单位犯走私普通货物罪，后者如单位偷税罪。对此，笔者认为，在单位犯罪中，牟取 ...
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执行并不到位的现象非常突出，大部分财产刑判决尚未得到有效地执行。这种现象不仅在厦门地区的人民法院中存在，在全国大多数人民法院中都不同程度地存在着。之所以出现财产 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处自由刑及并处罚金。前者如单位犯走私普通货物罪，后者如单位偷税罪。对此，笔者认为，在单位犯罪中，牟取 ...
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国家，有几起围绕中国知名涉贪逃犯的旷日持久的诉讼终于告一段落。其中，中国厦门远华走私、逃税、贿赂案首犯赖昌星为了在加拿大避难并阻扰加拿大移民部执行对 有罪证据大多是伪造的。[16] 他又质疑移民部律师能否证明赖昌星有严重的走私、贿赂和逃税行为，并证明到没有合理怀疑的程度。[17] 由于上述主张缺乏事实 ...
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而且这一规定有悖于罪刑法定原则（最高检察院、水利部、北京、贵州、湖南、珠海、厦门、哈尔滨、中山大学等）。另一种意见认为应当规定这一款。原刑法第59条 12月10日核准吴洪照受贿案[179]，于2003年1月20日核准许善新等走私普通货物案[180]，于2003 年10 月23 日核准王杰、刘昌华、甘顺 ...
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。[14]台湾地区自2000年之后历年的反毒报告均显示，大陆已经成为台湾地区毒品走私的最大来源地，是金三角毒品输往台湾的主要通道。[15]并且，据台湾 处3年有期徒刑以上刑罚。 [22]例如，2006年4月，北京市公安机关成功破获一起诈骗案。经审查，在厦门抓获涉嫌诈骗的8名犯罪嫌疑人为台湾居民，他们在 ...
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] 参见我国《票据法》第12条、第13条。 [39] 例如，A为购买毒品、走私货物或者偿还赌债而向B签发本票，原因关系因违反法律强制性规定而无效，如 一般称为欠缺交付行为之抗辩。 [46] 柳经纬主编：《商法》（第三版），厦门大学出版社2006年版，第485页。 [47] 参见赵威：《票据权利研究》， ...
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山东大学出版社2005年版，第214页。 ⑤ 例如，福建省厦门鹭京海台轮物资供应有限公司走私普通货物案。本案中，厦门鹭京海台轮物资供应有限公司为了谋取非法利益， 销售，偷逃应缴税额380余万元。被告单位犯罪以后，在侦查机关怀疑被告单位有走私嫌疑的情况下，其总经理陈德福（系本案直接负责的主管人员）在接受 ...
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全）和手机号为15106037181的李姓男子（指李少农），数次向他们厦门×××贸易有限公司购买大量的丙酮、三氯甲烷、吡啶、氯化亚砜等易制毒化学品。购买时他们 附本案适用的有关法律及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 ...
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控制地方政权（或某一政府部门、机构），谋取本集团的非法利益。如厦门远华走私集团、湛江海关走私集团，之所以能够长期地、大批量地、反复地从事非法走私贩卖 特殊利益集团，并编织了一张严密的“关系网”，使这些地方的政权机关实际上掌控在走私集团手中。中国政府与利益集团的再发展在改革开放以来新的历史时期新的历史 ...
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