提要：一起以国际贸易为手段，以信用证为诱饵，以假外商为“道具”，涉嫌诈骗4个省、案值近3000万元的特大诈骗案件，在济南告破。案件侦破后，引起很大震动，被业界人士称为“中国外贸诈骗第一案”。陷阱2001年3月，济南某外贸出口公司的经理蒋民（化名）到北京出差，朋友给他 ...
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规定的两年诉讼时效期间。3-7号正本提单是诚联公司从上手卖家安锋国际贸易有限公司(下称安峰公司)合法取得，真实有效。利昌隆公司是上述提单的合法 在中国法院就同一事由主张同一权利。五、本案发生于湛江走私案大背景之下，涉嫌商业诈骗。国家已经遭受关税损失，希望国有企业不应再遭受不法索赔的损失。综上所述，湛江 ...
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元后停止供款，骗取贷款本金148467.24元。4、2001年5月30日到6月11日间，被告人卢联与广州金运恒国际贸易有限公司签订以人民币78万元购买奔驰E240汽车(发动机号：11291430899904，车架号：WDB2100621B279418)的虚假协议，并伪造了个人的收入证明等资料，向 ...
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：要求书面协议或有书面证明的口头协议；或以双方当事人业已确立的形式作成；或在国际贸易或商务中，以双方意识到的或应当意识到的惯常形式作成；此类交易或商务中 日本，主要诈骗人也在日本，而原告在中国，有些证据和证人也在中国，某些诈骗人还在中国被捕。但是对于该 案件的管辖，中国法院并没有争夺，而是认为，从传讯 ...
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的名义，在不具备履行能力的情况下，采用签订购销合同的手段，先后骗取中国首钢国际贸易工程公司海外工程分公司、北京市一诺诚和商贸有限公司、北京金世奇科技开发 下，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，依法应予惩处；被告人刘志英以非法占有为目的， ...
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1100万元。申请贷款三笔，金额为人民币1000万元，全部未还。被告人郑杰诈骗银行款项及利息共计人民币25942797.92元。公诉机关还指控:被告人钟辉作为工商银行 ；证人杜继荣的证词，证明被告人郑杰代表尚青公司与其代表的深圳市长城国际贸易公司签定的购销钢管合同三份均为假合同，因其公司并没有钢管卖 ...
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的方式加以防范。存款证明表资金实力银行业内人士表示，证明资金实力的办法很多，比如说国际贸易中常用的信用证，对个体经营户来说，最简单的办法就是到银行开个存款 都是20元/份。资信调查防皮包公司“每周都有2－3家企业要求对贸易对象进行资信调查，”中行浙江分行结算业务处风险管理科的杨科长说，“调查的对象以 ...
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警惕性不高，缺乏对商品的了解。另一方面则是行骗者狡猾、多变。涉嫌网络诈骗公司深圳市深信手机商行、深圳市盐田区华联商城、深圳远嘉电子商城、深圳市华 深圳华夏手机专卖店、深圳顺安数码科技有限公司、深圳顺安科技有限公司、深圳集联电子科技、深圳康进国际贸易公司、深圳盈丰科技有限公司、深圳新正通讯城科技有限公司...
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户名李培水、卡号6222022002003375189）。后该款通过转账、现金支取等方式被该诈骗团伙取走。另查明，涉案银行卡账户交易金额累计人民币3414497元，其中包括涉案 一天其经曾得虎认识了黄汉仁。2009年9月初，其受做国际贸易的美国朋友委托帮忙找两名讲国语比较标准的大陆女孩去菲律宾工作， ...
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