处办一个转存。之后其到县委门口的信用社网点与柴某某去找钱，柴某某找朋友借了有10万元。其县委对面的建行网点办理了转存手续，当时柴某某是否在场 收到赵某某交来的永泰年金现金保费518000元及手续和现金120000元。中国工商银行转账凭证、赵某某自书证言证实，2008年5月21日赵某某经中国工商银行转王 ...
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女儿桂林，并告诉我了他女婿王飞的账号。因周口没有相关银行，我就委托郑州朋友王中明汇到王飞账户20万元。 11、证人王中某证言证明：2007年初的 他们两家公司结算，塑钢窗的工程款由他们分别支付给了张久某。 7、提取在案的《建设工程施工合同》、《许昌师专资金结算中心转账支票》、《中国工商银行转账支票存根 ...
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年北京创娱天下信息技术有限公司（以下简称创娱公司）与拥有网络交易平台“易宝支付”系统的北京通融通信息技术有限公司上海分公司（以下简称通融通公司）合作，利用 ，实际控制被害人账户的银行是全程参与了被害人账户中资金的转移，因银行的转账程序真实地代表了银行管理者的意志。行为人隐瞒了自己不是账户主人的真相， ...
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三人并不是婚外男女关系，只是一般的朋友关系。第三人曾向被告借款两次。第一笔借款是2009年4月初，第三人向被告借了60000多元。第二笔借款是2009年5 》。综上，第三人王波向被告陈凤艳银行账户内转账或存入现金共计779500元、代被告陈凤艳支付南宁市那洪路39号南宁奥园北京组团南14栋1单元501 ...
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，我是1998年3月份到宝丰县农村信用联社宝城信用社参加工作一直在储蓄专柜上当柜员，主要是给客户办理存取款及转账业务，我的柜员号是12403008你们让我 。8、《宝丰县农村信用社柜员制操作与管理办法》（试行）、《河南省大额现金支付管理暂行办法》证实了柜员的职责、工作程序、要求，但没有对事后监督作出 ...
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上海市闵行区人民法院提起公诉。起诉书指控：被告人赵晨身为国有企业直接负责的主管人员，轻信朋友的介绍就指派下属签订购销合同，特别是在下属提醒其应当了解签约对方的业务真伪 该款支付给大通公司的转账支票；7、反映该款以月笼纱商店名义支付给大通公司的城乡总公司账目；8、证人郝凤鸣关于陈宝林说大通公司有线材供应 ...
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上海市闵行区人民法院提起公诉。起诉书指控：被告人赵晨身为国有企业直接负责的主管人员，轻信朋友的介绍就指派下属签订购销合同，特别是在下属提醒其应当了解签约对方的业务 该款支付给大通公司的转账支票；７、反映该款以月笼纱商店名义支付给大通公司的城乡总公司账目；８、证人郝凤鸣关于“陈宝林说大通公司有线材供应， ...
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存入工农村分理处个人存款账户，并将其中903万元贴现款分四次转入股市。 (2)转账支票、取款凭证、信汇凭证，证实从2003年9月15日至2004年10月21 资金500万元，2005年7月15日， 又以电子联行待转户为付款人，支付给胜大集团500万元。针对此情节，本院调取工商银行东城支行的情况说明一份 ...
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用于四人支付车辆的各种费用外，还各自分得人民币 20 万元，借给邓国强人民币 40 万元。另外，被告人 李巍于 2004 年 5 月 27 日购买宝来轿车一 ）机动车销售统一发票一份、工商银行历史明细清单两份，中国工商银行个人业务转账、汇款凭证各一份等书证证实， 2005 年 12 月 12 日邓国强 ...
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