第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第十三条相关项目如有必要，战略委员会可以聘请 委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。 第二十条战略委员会会议通过的议案和表决 ...
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选举产生的董事或者其他方式产生的董事组成的领导集体，并向股东大会负责。董事会是对内执行公司业务，对外代表公司的常设性机构。有限责任公司有大有小， 章程可以规定由股东会直接选举董事长和副董事长；也可以规定由股东会选举董事会后，由董事会成员选举产生董事长和副董事长；还可以规定按照股东的出资比例大小决定由谁 ...
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职权董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。根据《公司法》的规定，董事会的职权可以归纳为如下五方面：1.负责召集股东大会会议，并向股东大会报告 财务负责人及其报酬事项；（注意：公司的总经理、副总经理和财务负责人三个职务由董事会任免，其他管理人员由总经理任免。）（10）制定公司的基本管理制度；（ ...
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。故我诉至法院，要求撤销2009年2月22日作出的《清缘投资股份有限公司董事会决议》，诉讼费由清缘公司承担。 清缘公司辩称，我方也不清楚协议是否 撤销清缘投资股份有限公司于二零零九年二月二十二日作出的《清缘投资股份有限公司董事会决议》。 案件受理费三十五元，由清缘投资股份有限公司负担(于本判决书生效 ...
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补助或奖励。 第二章 基金的管理 第四条 基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。 第五条 财务部负责：（1）基金的收支等帐务往来及 对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文 ...
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试点工作的通知》(国资发改革[2004]229号)精神，我们制定了《国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法(试行)》，现印发给你们，请结合实际，遵照执行 向职工代表大会或职工大会报告工作或者连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会的；(六)其他违反法律、行政法规应予罢免的行为。第二十二条罢免职工 ...
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上诉人河南佰恩电力企业有限公司（以下简称佰恩公司）因与被上诉人赵海梅撤销董事会决议纠纷一案，不服辉县市人民法院（2008）辉经初字第209-1号民事判决 董事长召集，当董事长无法或不能行使职权时，由副董事长召集。本案佰恩公司董事会在行使职权时未能严格按照法律的规定进行活动，在2008年3月12日罢免 ...
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被告的六位董事没有按照《公司法》及公司章程的规定向作为董事长的原告提议召开董事会即自行召开，也没有依公司章程的规定提前10天通知全体董事，违反了《公司法 撤销。 本案虽然在法律适用上没有问题，但具两点新颖性：一是《公司法》规定董事会的召集程序、表决方式如违反法律、行政法规或者公司章程的，股东可请求撤销 ...
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职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的 利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向 ...
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上和工作安排上的具体要求，也有其具体职责范围： (1)从资格上讲，董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的。所有董事组成一个 一般设有董事长、 副董事长、常务董事。人数较多的公司还可设立常务董事会。董事长和副董事长，由董事会成员过半数互相选举产生，罢免的程序也相同。 (4)在董事会 ...
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