月11日才去银行将车款转给我父亲公司。我父亲公司法人代表正与工厂商量如何确保售后服务的时间和质量，准备拟定好补充协议双方签订后便付款， 2009年11月 了解情况，经侦大队大队长和副大队长接待了我们，说我父亲公司涉嫌合同诈骗，定安县公安局已经立案，所以冻结了公司帐户，叫我们把事实情况说明一下，我父亲便 ...
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手段除了以上四种比较典型的以外，还有一些其他手段。如大肆吹嘘自己的经济实力如何雄厚以骗取对方与这签订合同的；挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者 需要有一个明确的标准和法律共识，才能在司法活动中，即时的发现合同诈骗犯罪，及时的立案侦查和依法惩处，不使犯罪分子有任何可乘之机。维护国家法律的正确实施 ...
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有些还表现为徐行犯、连续犯等，如果在这一过程中，行为人的一些违法行为已经被行政机关作为行政违法行为处理过，并进行了对违法所得的追缴。行为人因为集资诈骗等 不大的，可以根据刑法总则的原则规定，不作为刑事案件立案处理。二、金融诈骗共同犯罪在金融诈骗共同犯罪中，如何适用《追诉标准的规定》中的数额，也是理论和 ...
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中戎某构成挪用公款罪、诈骗罪无异议，但对检察机关是否有权对戎某的诈骗行为进行立案侦查存在不同观点。赞成者认为，检察机关以挪用公款罪对戎某立案， 分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪…………”其中，“分别立案，共同工作”就是对此类互涉案件如何查处最明确、简洁的表述。今后在办案时应予以参考。在本案中，规范做法 ...
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，或者损失财物1000元以上，毁坏粮食、棉花1000斤以上的。 （4）盗窃、诈骗、抢夺公私财物，数额在2000元以上的，或虽不足2000元但情节或后果严重 、爆炸物品、放射性和剧毒物品的（这些案件发生后，无论作案动机如何，均先按严重暴力案件进行立案并开展工作；破案查明不是以危害公共安全为目的的案件， ...
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高的防伪特性，但是，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。二、立案前应当重点审查的问题（一）信用卡诈骗犯罪与一般违法行为的区别规范 当前许多金融机构、旅馆都设有录象监控系统，犯罪分子进行取款、消费、住宿时都可能被随时开放的监控系统摄制下来，从而成为侦破案件的线索。如上海侦办的另一起“305 ...
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的关键。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人非法占有的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的 在民事诉讼中，人民法院尚未受理该案，那么，应裁定该案不予受理，案件由公安机关立案侦查，通过刑事诉讼先予解决；如果在民事诉讼中，人民法院已经受理该案，那么 ...
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举办培训班也是常被利用的形式，诈骗者往往声称与权威部门联办或直接声称自己为权威。先打广告，写明聘请名师、名人、出题人授课。本培训班往年业绩如何佳，考试 为有力惩治合同诈骗犯罪，在司法工作中应抓好以下工作： 1．进一步健全举报制度，开通各种渠道扩大案源，要防止不破不立情况的发生。 2．加强立案侦破工作， ...
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的关键。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人非法占有的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的 在民事诉讼中，人民法院尚未受理该案，那么，应裁定该案不予受理，案件由公安机关立案侦查，通过刑事诉讼先予解决；如果在民事诉讼中，人民法院已经受理该案，那么 ...
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莱钢库存为2980吨，是8月28日报给郭总的，这次对4098.279吨，你如何解释？关于报表的事，我希望您亲自抓一下……”可予佐证。被告人陈迎劳 通公司报案材料、受理刑事案件表、徐州市公安局立案决定书、徐州铁路公安处刑警支队关于移交陈营、董云桃涉嫌诈骗、合同诈骗案件情况的说明等,证明本案的案发经过以及 ...
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