，向储户及时通知犯罪手段和保障存款人合法权益不受侵犯的义务，从录像带中显示，被告并未尽到相关义务，具有过错。 2、对利用大堂式服务终端机（电子 现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求金融机构加大科技 ...
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。但事实上，从证言看，黄翠荣资金户的最初成立是由营业部交易部设立，股东代码卡和身份证一直在交易部保存，这说明黄翠荣资金户的设立并不是王胜为了控制百瑞资金而设；营业部提供的证明材料一方面称302站点是在王胜的办公室，一方面记录显示又在“大户室五”，存在矛盾；从黄翠荣资金户的使用情况看，在2004年 ...
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基本资格电子化考试考场须知》。（四）监考人员应督促参加考试人员将自己的身份证号和准考证号正确输入保险代理从业人员基本资格电子化考试管理信息系统。（五 保险代理从业人员基本资格电子化考试考场情况登记表》和电子化考试管理信息系统上进行记录，填写其姓名和准考证号，通过考试系统强制停止其答题，取消相关考试人员 ...
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美的建行卡上存入13000元，10月13日汇入2000元；（交易详单显示）同日，有人在建行双峰支行往尾号为2412户名为胡美的彭右 机关双峰县人民检察院。被告人彭右成，男，1984年10月27日出生，居民身份证号码432522198410275175，汉族，双峰县人，农民，初中文化，住双峰县梓门桥镇坛 ...
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千诺律师事务所律师。被告人段喜考，男，1968年11月15日生，身份证号码410901196811154011，汉族，高中文化，濮阳市工人文化宫职工，南乐福坎卞辛庄村人 1月28日那天实际上没有向银行缴款，问：你只是以这种方式在账上显示在2005年1月28日那天从现金帐上支取30万元，然后将30万存入 ...
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，山东鲁北律师事务所律师。 被告人张超，男，1977年10月17日出生，身份证号：230121197710173830，汉族，小学肄业，黑龙江省哈尔滨市人，原系东营市海诺生物工程 海诺公司集资。市场部自2006年6月以来，共收多少钱财务上也有记录，财务上都用威尔士四楼财务室的电脑记帐，每次都是各店长将 ...
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建设银行股份有限公司衡阳雁峰支行出具的书面证明。内容为：客户廖廷章(身份证号3521021520610471)于2004年9月21日在我行汇款给收款人户名：李元生， 帐户储蓄明细帐；(4)为廖廷章安装“环山水战车”游乐设备《安装验收记录表》；(5)2006年2月27日和3月28日，经湖南省衡阳市公证处 ...
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。原审法院认为，根据叶金祥提交的长城卡二十三日消费记录及二十四日的报失记录，可以证明叶金祥的长城卡、身份证在二十三日晚遗失并进行了电话报失。惠发公司 ，至二○○三年十一月二十三日已正常使用两年有余，事实上叶金祥亦提交证据显示此前二○○三年十一月六日其使用同一信用卡在“五月花餐厅”正常消费，故本院认定 ...
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到期，仍未见电解铜到货，即通过银行查询，得知其账户上的存款已被人领取。根据宾阳工行流水账显示，聂晓斌账户中的250000元存款被一个持“李建国”身份证的人 元存款，也没有提前一天通知经办银行，“李建国”在冒领存款的存单记录中也没有登记有聂晓斌的身份证及相应的授权委托书，宾阳工行的工作人员就轻率地将聂晓 ...
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登记处的工作人员将对情况进行了解、核实后才处理。如果系统中显示B在9省市之一有婚姻登记记录，实际上B已经离婚，则B要提供法院判决离婚的证明，经 是否结婚便一目了然。新人登记结婚时，工作人员输入其身份证号码后，系统将自动显示其婚姻情况。如果已婚，将显示“已登记”字样，无法重复登记，这样可以有效遏制重婚、 ...
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