经营外汇期货（按金）交易并已对外接盘、下单的机构，由外汇管理部门依据《违反外汇管理处罚施行细则》第六条第一项和第七条第一项的规定进行定性处理。处罚 ，实际进行外汇期货（按金）交易，且未与境外接盘、下单的机构，由工商行政管理部门按超范围经营进行处理；对构成诈骗犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。（四） ...
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金额处以20一30%的罚款。 七、关于超范围经营，倒卖重要生产资料及紧俏耐用消费品的处罚。院按国家有关规定全部没收其非法所得外，对单位再按罚没金额处以20一 金额处以20一50%的罚款。 九、关于违反外汇管理规定的处罚。除按《违反外汇管理处罚施行细则》、《关于查出外汇违纪问题的处理意见》等有关规定处罚 ...
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对外贸易经营权的企业和外商投资企业；5.“出口收汇核销单(简称核销单)”，系指由国家外汇管理局制发、出口单位和受托行及解付行填写，海关凭以受理报关，外汇 按照1985年3月25日国务院批准、1985年4月5日国家外汇管理局公布的《违反外汇管理处罚施行细则》办理。关联法规：国务院部委规章（1）条第十四条 ...
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自国内汇出；3.由于业务上的特殊需要必须在境外开户的。 三、企业在向外汇管理部门申请境外开户时，应提交下列文件：1.由企业法人代表或董事会授权人签署并 书面说明。 十二、企业有下列行为之一的，外汇管理部门可区别不同情况，根据《违反外汇管理处罚施行细则》，对企业进行处罚，并可撤销其境外帐户。1.企业使用 ...
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经济技术开发区或外商投资企业销售其产品；3.企业生产的产品属于国内生产企业需要用外汇进口的原材料和零配件。 三、企业申请在境内以外币计价结算销售其产品时， 批准，企业不得以外币计价结算销售其产品。企业违反本规定，外汇管理部门根据《违反外汇管理处罚施行细则》，予以处罚。 九、本规定公布之前的有关办法，与 ...
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开立帐户：（一）申请开立现汇帐户的报告。（二）企业须提供工商行政管理部门颁发的营业执照；社会团体应提供民政部门颁发的社团登记证；其它单位须提供国家授权机关 单位进行警告、通报批评、没收非法收入、罚款、撤销帐户或根据《违反外汇管理处罚施行细则》予以处罚。（一）未按规定期限办理结汇；（二）超过批准范围使用 ...
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机关申请开立帐户：(一)申请开立现汇帐户的报告。(二)企业须提供工商行政管理部门颁发的营业执照；社会团体应提供民政部门颁发的社团登记证；其它单位须提供国家授权 警告、通报批评、没收非法收入、罚款、撤销帐户或根据《违反外汇管理处罚施行细则》予以处罚。(一)未按规定期限办理结汇；(二)超过批准范围使用帐户 ...
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。第十三条 全国性金融机构提出短期国际商业贷款余额控制额度(简称短期额度)申请，由国家外汇管理局核定下达。银行分行可以向其总行申请短期额度，对外借用短期国际商业贷款， 情况，对其进行警告、罚款或取消境外借款权，并根据《违反外汇管理处罚施行细则》进行处罚。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条本办法 ...
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在外汇调剂中心之外以任何形式私自买卖或者变相买卖外汇。二、单位调剂外汇在外汇调剂中心交割后，不得又在场外加价补差。三、单位通过调剂中心买入的调剂外汇， 外汇，属于扰乱金融行为；单位擅自改变调剂外汇用途，构成私自使用外汇，属于逃汇行为，均应依照《违反外汇管理处罚施行细则》处罚。凡本文下发后发生的上述违法 ...
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开办此项业务应提供由中国人民银行批准的章程、《经营金融业务许可证》、《经营外汇业务许可证》及其营业执照； 四、属于金融机构合资组建的机构开办此项业务应提供合资各方 外汇管理暂行条例》第三、四条和《违反外汇管理处罚施行细则》第六条第一款和第七条第一款予以查处。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委 ...
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