：国务院部委规章（1）条第二章 募集资金专户存储第七条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户 机构的督导职责第三十一条 上市公司、商业银行不完全履行三方监管协议的，保荐机构在知悉有关事实后应当及时向本所报告。第三十二条 保荐机构至少 ...
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取得政府授权后，与人民银行龙岩市中心支行、中国银监会龙岩监管分局（以下分别简称“人行龙岩支行、龙岩银监分局”）三方签订行政执法信息共享协议。第三条 行政 账号的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。第十三条 金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后， ...
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工行辽宁省分行应依此返还资产公司大连办事处转让价款，并支付占用期间的利息，对于转让价款支付的时间三方当事人均未举证证明，根据2005年6月27日中国工商银行 监管下进行，发生纠纷亦应由有关监管机关处理。《可疑类信贷资产转让协议》中亦明确了纠纷的解决机制首先是提交中国人民银行和财政部进行调解。因此，本案 ...
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大量流入，开户行要及时将有关情况告知小额贷款公司监管机构。小额贷款公司监管机构、小额贷款公司、开户行应签订三方服务合作协议，明确各自权利、责任与义务。第十 应在每月初的15个工作日内向省政府金融办汇总报送本市内小额贷款公司经营情况。重大问题应及时报告。第二十四条各级人民银行分支机构、银行监管派出机构要 ...
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专户，预存民工工资支付保证金，同时与银行、劳动保障部门、建设行政主管部门签订民工工资支付保证金监管协议。未办理保证金的，不发放施工许可证。民工工资支付 在申请领取施工许可证前，必须将年度建安工程量用款的25%作为工程备料预付款，划入建筑业企业的银行账户。在申领施工许可证时，必须提交工程备料预付款证明， ...
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承兑犯罪具有交叉性，往往涉及多个罪名，正是这种交叉性复杂性构成了承兑汇票犯罪监管的难点。而且，银行只能是形式上做一些审查，这就给了一些违法犯罪分子钻空子的 、证券公司和银行三方之间事先达成某种协议或默契，然后由出票企业在银行存入部分保证金，再由证券公司或关联企业担保，利用没有真实背景的商业票据，开具 ...
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日，原审原告交通银行郑州分行（以下简称交行郑分）与中保新支、兴飞公司签订一份“开办工程机械车辆消费贷款保证保险业务三方合作协议”（以下简称三方协议），协议 依据本协议和保证保险合同，在十日内负责向交行郑分指定账户划拨赔款，赔款金额为借款人所欠本金和利息的90%。发生保证保险事故三个月后，若借款人仍未 ...
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设置了转化条件和转化程序。该条例所规定的转化条件，实际上也就是外国银行进入美国证券市场的准入条件，具体主要有以下三方面的要求：1、必须符合资本十分充足（ 充足的要求，有以下一些辅助性标准：（1）外国银行的母国监管当局已采取《巴塞尔协议》规定的资本金管理标准；（2）必须符合如下一些资产比例要求：一级资本 ...
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包括：单位名称、组织机构代码、结算账户开户银行、结算账户账号。3．经双方协议可提供的劳动保障部履行监管职能所需的其他信息。 四、信息共享方式信息共享 信息时要注意把握分寸。随着信息整合工作的不断推进，信息的准确性和及时性将会提高。劳动保障部、人民银行和商业银行三方应通力合作，共同努力，通过以下几个途径 ...
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制度也突出了托管人对保险机构投资者股票投资的监督职责。 我国金融业由于采取的是金融分业监管模式，即由银行监管委员会、证券监管委员会、保险监管委员会分别实施对 或者保险公司有充分理由和依据认为托管人不能继续履行托管职责的； （五）国家规定和托管协议约定的其他情形。 [2] 制度变迁可分为两种类型：诱致性 ...
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