小园、尤卫建扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李小园诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李小园以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取 ，将合同交给李小园，李小园具体同美国怎么谈的其就不清楚了。李小园是否用4份信用证组织了货源其不太清楚，其只知道有18万美元的建筑构件由上海海关 ...
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的民事责任。围绕争议焦点，本院予以分析并认定。1.关于本案争议之借款合同及担保合同是否有效问题。上诉人鼓楼建行认为，其系与华托中心、华兴公司作为法人间签订和 ，张炜民盗用华托中心及华兴公司公章，并假冒该两单位法定代表人签名，诈骗银行贷款，业经刑案认定并被追究刑事责任。本案借款合同及保证合同系华托中心原 ...
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至关重要的影响，而认定彭某、孔某构成贷款诈骗罪还是构成骗取贷款罪的关键是看二被告人主观上是否具有非法占有银行贷款的目的。 第一种观点认为,本案二被告人具有 金融诈骗罪中非法占有目的的认定作了详细的规定，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的， ...
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他钱，买了车。但是买了车后来他又说把车抵押给银行贷款使钱.贷出钱数多于车价3万.贷款到期后把车抵给银行贷款就没了.从中可以赚3万元.说很快就能办好.向我借 ？马上立案、定案、结案。 他如果马上给打条、或是还一部分（当然全还最好）是否就成了借贷、非诈骗的事处理。 其中有录下；他说他不在、这债不会没，他写 ...
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能由自然人构成。对于信用卡诈骗罪是否应增设单位主体，理论界也有不同观点，主要有肯定说与否定说[2]。笔者分析后认为，肯定说所持理由是充分的，新刑法没有 其一般都疏于防范，因此，单位使用信用卡进行诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位信用卡大肆恶意透支 ...
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能由自然人构成。对于信用卡诈骗罪是否应增设单位主体，理论界也有不同观点，主要有肯定说与否定说[2]。笔者分析后认为，肯定说所持理由是充分的，新刑法没有 其一般都疏于防范，因此，单位使用信用卡进行诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位信用卡大肆恶意透支 ...
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归还本息共计1705.231万元，尚有1463.168万元未归还；被告人殷宝华参与的诈骗集资款已归还本息共计1421.28万元，尚有1196.12万元未归还。具体如下：1 万元，60万元的借条中有10万元是利息，实际本金50万元。另外，用欧阳港的房产证向典当行和银行贷款20万元。已归还30万元。庭审中 ...
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中行的叶海潮去家访，但叶海潮没要求，也就没有去家访。家访目的是了解客户经济收入情况，是否有偿还能力、家庭住址及客户所购车辆。 4、被告人叶海潮供称 成立。被告人侯利国辩称其主观上没有诈骗故意的理由，经查，其投资成立的公司自成立至案发，始终处于亏损状态，所有运营资金均来自银行贷款，且为了掩盖犯罪行为，贷 ...
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借款合同、抵押合同是否应在本案中一并处理；二、与鹏盛公司产生买卖合同关系的当事人是否是杨继荣、冯晓辉。关于第一个争议焦点。鹏盛公司诉请的买卖合同与借款合同、 明确为尊泰祥瀚公司，但实际的购买人却是杨继荣、冯晓辉，而且生效的刑事判决书已经确认杨继荣、冯晓辉诈骗银行贷款的行为，而购车行为应属犯罪行为的构成 ...
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两被告人共同诈骗银行贷款20万元。被告人陈辩称：伪造印章时没有非法占有银行贷款的故意，所贷之款已用于企业经营。其辩护人提出：向银行申请承兑汇票是企业行为 银行货款的行为系单位所为，现行刑法规定单位不能作为贷款诈骗罪的犯罪主体，那么以合同诈骗罪定罪处罚是否违背罪刑法定原则？笔者认为，只要某一犯罪行为在 ...
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