也要不折不扣予以贯彻。司法实践中易出现的问题是非法集资案件类的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都在入罪的框架范围之内，且二者客观方面相同，但二者处罚 日正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所吸纳，对于明知的内容，应包括确定性认识和可能性认识，《解释》对实践中难以把握 ...
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1998年3月期间，杨惠安、丁利平利用其职务之便，将富乐信用社营业处吸纳的客户“股金”1337万元从“实收资本”科目转出收进211-782活期无名帐户，从中划到 义，具体集资经办人杨衍华已经本院按照刑法第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。同时根据刑法第三十六条之规定，判定谢集义、杨衍华 ...
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资金达到一定规模后，他们无力支付或故意拒不支付当初承诺的高额回报，但并不停止继续吸纳新的资金。而所有的嫌疑人在被传讯后，几乎无一例外地辩称：他们所经营的项目 的存款甚至有的只是1、2户，数额就远远超过了30万元，这种情形以非法吸收公众存款罪定罪就显得不是很恰当，不予追究又违背法律规定，有放纵犯罪之嫌， ...
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资金达到一定规模后，他们无力支付或故意拒不支付当初承诺的高额回报，但并不停止继续吸纳新的资金。而所有的嫌疑人在被传讯后，几乎无一例外地辩称：他们所经营的项目 的存款甚至有的只是1、2户，数额就远远超过了30万元，这种情形以非法吸收公众存款罪定罪就显得不是很恰当，不予追究又违背法律规定，有放纵犯罪之嫌， ...
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董事长、长兴鸿昇百货有限公司法人代表、中国长兴民主建设委员会委员。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2012年5月9日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴人民检察院批准于 陆、佘称，佘某某的电源辅助材料厂技改、扩建需要投入资金，委托他们向社会公众吸纳资金，并带领他们几位代理人去该厂进行考察。而该厂法人代表、厂长就是 ...
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等系列犯罪，总计127件，涉案金额高达895563952元人民币及3193393.39美元。其中非法吸收公众存款罪为5件，主要表现为以征信分的名义发放信用交易卡，从而 ，消除再犯根基。 3．执行机制 （1）财产调查前置 涉众型经济犯罪吸纳或套取资金方式传播速度快、被害人人数众多，这也就决定了涉众型经济 ...
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建设保健中心等事实。根据前述刑事判决书，北京市朝阳区法院判令将中行亚太公司非法吸纳的公众款项按照比例发还受害人，其中潘晶仅获得发还款项373 965.81元， 应予惩处。被告人杨力文作为被告单位中直接负责的主管人员，亦构成非法吸收公众存款罪。在案款物一并处理。对于未能追缴的违法所得，依法责令被告单位、 ...
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金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、变造股票、公司、企业债券罪、 。例如，被告人王定香、陈圣忠无视国家金融法规，为了侵吞国家财产，以帮助吸纳存款为幌子，假借承接工程需要借用资金并保证按时归还，诱骗王泽锋（建设银行 ...
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的，不具备公开性、社会性特征，但通过其亲属、同学、同事、朋友再向他人介绍宣传，并且集资人予以吸纳的，则符合公开性、社会性特征。此外，实践中区分非法集资 存款罪处理。但对于其中后果严重，严重影响社会稳定的，应当按照非法吸收公众存款罪处理。以生产经营或者投资所需为名，以承诺还本分红或者付息的方法向社会公众 ...
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机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午案[38]的最终处理广受 。在社会法治日益完善的今天，这种来源于一线实践的能动司法经验正在日益受到重视和吸纳。 【作者简介】 李斌，单位为北京市人民检察院第二分院。 【注释】 [1]司法 ...
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