年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分款项，造成巨额亏损的情况下，为 专用章”、另行租赁办公场所，以“发放工资和奖金”等利诱指使泰州公司相关人员继续违规经营团体长险业务，采取“收取保费”、“整单退保”等手段骗取资金。被告人王付荣 ...
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年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分款项，造成巨额亏损的情况下，为 专用章”、另行租赁办公场所，以“发放工资和奖金”等利诱指使泰州公司相关人员继续违规经营团体长险业务，采取“收取保费”、“整单退保”等手段骗取资金。被告人王付荣 ...
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宾馆、神农山庄、银花宾馆、友谊宾馆等地开设赌场，抽头渔利，并向赌博人员放高利贷，从中获取非法利益共计100余万元。如：1、2005年8、9月份，被告人李某与冯某在 该赌场入股，遭到了邱某的拒绝，当日21时许，赵某和刘某纠集人员将邱某经营赌场的设施砸坏，扬言要殴打邱某，并在大瑶镇四处寻找邱某。邱某获知陈 ...
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，应对其从轻处罚的辩护意见。 原审被告人周洁上诉提出：自己不构成组织黑社会性质组织罪、非法持有枪支罪、故意杀人罪；量刑过重。其辩护人亦提出相同的辩护意见。 原审被告人周兴其上诉 日，张荣彪叫他、周权、卢全福、郭正茂、崔晨曦到白云湖放高利贷。10月19日或20日，张荣彪叫他们五人到白云湖赌场的”码房”去 ...
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，应对其从轻处罚的辩护意见。原审被告人周洁上诉提出：自己不构成组织黑社会性质组织罪、非法持有枪支罪、故意杀人罪；量刑过重。其辩护人亦提出相同的辩护意见。原审被告人周兴其上诉 17日，张荣彪叫他、周权、卢全福、郭正茂、崔晨曦到白云湖放高利贷。10月19日或20日，张荣彪叫他们五人到白云湖赌场的”码房”去 ...
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去他们那里参赌。所证实赌场的规模及3次地点转移、赌博方式、老板抽头及放高利贷、2008年10月22日被公安机关现场查获的情况与朱小军、汪世虎和张 正巧、胡书平以非法营利为目的，为他人提供赌博场所，设定赌博方式，提供赌具、资金等为赌博服务，从中获取巨额利益，其行为均已构成开设赌场罪。对上诉人(原审被告人 ...
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某一人经营管理。2007年公司出现亏损，刁某为了维持经营便以公司的名义欠下高利贷50万元，公司倒闭后刁某到处被追债并受到威胁。为了偿还该债务，刁某便 法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。二是本罪在主观方面表现为直接故意，必须具有非法强行索要公私财物的目的。三是在客观方面表现为行为人 ...
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严重情节的行为；主体包括自然人和单位；主观方面为直接故意，且不以非法占有为目的。 在骗取贷款罪的客观要件中，行为人虚构事实、隐瞒真相是手段，取得金融机构的贷款是 用途来看，所贷钱款均没有用于约定用途，陆某供述用于归还赌债或在赌场放高利贷等高风险活动。从还贷情况来看，彭某和姜某的两处房产贷款，陆某仅仅在 ...
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严重情节的行为；主体包括自然人和单位；主观方面为直接故意，且不以非法占有为目的。 在骗取贷款罪的客观要件中，行为人虚构事实、隐瞒真相是手段，取得金融机构的贷款是 用途来看，所贷钱款均没有用于约定用途，陆某供述用于归还赌债或在赌场放高利贷等高风险活动。从还贷情况来看，彭某和姜某的两处房产贷款，陆某仅仅在 ...
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，就是一种变相吸收公众存款的行为，符合我国刑法第一百七十六条关于非法吸收公众存款罪的规定，应予定罪量刑。 第二种意见认为：A公司的汽车租赁经营行为 经营范围内依法开展汽车租赁经营，是其法人意志的体现；其收取押金和租金是法人追求正当市场经济利益的需要，并不违法，其也没有从事高利贷等非法资本运作的情形，故 ...
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