在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曹XX证言，中国人民银行长春中心支行货币真伪鉴定书，吉林省长春市公安局常住人口基本信息、扣押物品清单、搜查笔录、情况说明， 证明，濮阳市公安局华龙区分局抓获证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王西平明知是伪造的货币而予以购买，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的货币 ...
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罗振英多次供述、被告人王满仓多次供述、刘某某证言、中国人民银行货币真伪鉴定书、中国人民银行华阴支行假币收入凭证、提取笔录、提取笔录、户籍证明信、华阴市 的货币，法律禁止流通而予以出售，其行为构成出售假币罪；被告人罗振英明知是伪造的货币而从被告人宁根侠处低价购买，高价出售给他人，从中牟利，其行为构成购买 ...
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裁判要旨 采取拉存企业款项，办理网上银行业务，私刻存款企业、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书的手段，骗取银行资金，其行为构成金融凭证诈骗罪。 在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为，中国人民银行为上述结算活动统一制定的书面凭证为结算 ...
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行为人以牟取非法利益为目的，违反金融管理法规而实施的有关金融犯罪，包括伪造、变造货币罪、出售、购买、运输、持有、使用假币罪、擅自设立金融机构罪 。其后，犯罪分子采取欺骗手段将汇款取出。?上述诈骗案，案犯以流窜作案为主，采取伪造身份证件，通过中介公司在海南工商部门骗取营业执照，临时租用中、高档写字楼作为 ...
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成大钞。另外，洗钱者也可以将黑钱存入赌场帐户内，在赌场逗留几天后，离开时，要求赌场开立支票，随后再兑换成其它货币（注：the money trail 1992 the law book company limited，第265页）。 3.利用各种奖券。各种奖券都可以被洗钱者利用。洗钱者用黑钱支付给 ...
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最小金额为准。十、如支票上有无能力开立支票承担义务的人签名，或者支票的签名是伪造的或虚构的人的签名，或者支票上所列的签名，因其他任何原因，不能使支票上 ，出票人可规定付款应根据支票上确定的牌价计算。如出票人明确规定付款应以某种货币为之，即列有以某种外币为实际付款的条款时，上述规定不适用之。如支票金额是 ...
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、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在3万元以上的，属于数额巨大。 伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在30万元以上的，属于数额特别巨大 ；本意见中的不满，是指接近数额标准且已达到该数额的百分之八十以上。 55、本意见中货币，是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。 ...
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并非赠与财产的占有人也非所有权人，即使是夫妻共同收入，在被告处保管，由于货币的特殊性质，被告对赠与财产有权处分，第三者接受了赠与财产就成了赠与物 债权人利益的除外：（一）一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益行为的；” 此类案件中，被告的行为就属于 ...
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房屋的共有产权人要求安置，并将法院判决书交与动迁单位，被告在明知李某伪造委托书的情况下，与其签订房屋拆迁安置补偿协议，将户籍一直在争议房屋内他处 999元/平方米建筑面积；根据《实施细则》第35条的规定，甲方应支付乙方货币补偿款计人民币923,602.23元，其中价格补贴为31,865.93元；乙方应 ...
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。破坏计算机金融资产犯罪在本质上破坏了国家的金融管理秩序，在客观上会造成国家货币总量的改变，也可能造成其它金融工具数量的改变，从而扰乱金融领域的正常秩序， 行为，就属于破坏计算机金融资产犯罪，它在客观上造成了货币总量的增加，而这种货币就是电子货币。伪造信用卡的行为同在合法的信用卡帐户上虚构资金的行为在 ...
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