推进考核工作的顺利开展，提高考核工作的科学性和公平性，国家外汇管理局对《银行执行外汇管理规定情况考核办法》进行了修订(见附件，以下简称《办法》)。现 则认定为该业务未开办。第八条 外汇局对银行考核，按法人和属地相结合方式进行。 (一)政策性银行和全国性商业银行(国有商业银行和股份制商业银行)总行由国家 ...
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信贷业务采取措施，要求担保人更换担保物或提前终止信贷合同，根据法律规定重新办理担保业务。对于此类风险，在协商不成的情况下可以采取诉讼程序提前解除合同或向法院 实践中已经普遍认可的担保物权将不再有效。 《物权法》实施以前，很多商业银行在长期的信贷业务中普遍认可了一些担保物权，这此担保物权既不是当时的法律 ...
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到香港上市多采用间接上市模式，如中信集团持股55.08%的子公司中信嘉华银行是通过买壳上市实现的，中国银行的子公司中银香港是采用红筹股的造壳上市形式 巨额资金炒作本公司股票，非法获利9034万元。这一行为违反了商业银行法关于商业银行不得从事股票业务的规定，也违反了国家关于上市公司不得买卖本公司股票的 ...
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」金融资产管理公司收购国有商业银行巨额不良贷款、金融不良债权的再度对外转让业务由于缺乏相关法律、法规、司法解释的规制，相关业务潜藏着大量的法律风险。 、被剥离不良资产的范围及种类：①不良资产剥离的范围根据国务院办公厅《转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国 ...
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银行收入的一半以上。同时，通过向客户发放贷款，银行可以加强与客户的联系，从而有助于商业银行其他业务的拓展。由此可见，贷款的安全性是多么地重要。那么， 。《担保法》第38条规定：“抵押人和抵押权人应当以书面形式订立合同。”所以银行与企业应当以书面形式订立抵押合同来设定财团抵押权。依照《担保法》第39条 ...
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，各部门、各机构的责任独立性不足。第四则是，在人事管理上的官员化，业务人员按干部对待，行长类比政府部门的干部级别，工资与经营类同于事业单位，资金和 基主编：《中国金融分析与预测1996-1997》，第38页；陈江旭：《西方商业银行的资本构成和组织结构特点及其借鉴意义》，载《国际金融研究》1996年第7 ...
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下签约放贷，属明知故意，应承担主要责任。2．深圳东亚银行未尽应尽的审批义务。深圳东亚银行作为一家大型商业银行，理应具备完备的审批程序，而在这笔贷款数为3900万 他应付款项和／或借款人的营运资金及将每一份备用信用证用来支持借款人指定受益人的业务营运。永盈公司须在协议日起满12个月、18个月、24个月之 ...
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的证据，查明下列事实：中国华阳联合租赁有限公司是1988年5月25日经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，同年8月经工商行政管理局注册登记，具有法人资格(1997 的代理进行资金清算是其重要职能，而华夏银行作为商业银行，为没有支付中介功能的单位代理支付中介业务则不能与之相提并论。此外，根据《中国人民 ...
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，存折余额为423500元。2004年11月9日，原告在被告处办理存款6500元业务后，原告发现其存折存款金额短少了42万元，原告立即于当日向甘州区公安局 ，银行就有义务给存款人开户。其次，5万元以上支取现金无须人行批准，只要求商业银行进行备案登记。原告的帐户具有转帐功能，同时原告42万元存款是通过 ...
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此后依据该合并协议而实行的合并将在两地的商业登记处登记；(8)该项合并在法兰克福地方法院商业登记处登记后，德意志(亚洲)银行将根据德意志联邦共和国法律解散，而其 合约时，该段亦适用于上述各条文：但该节并不适用于任何规管德意志(亚洲)银行业务的经营的成文法则所订定的任何现有授权或豁免。(c)德意志(亚洲 ...
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