(单位)用于诈骗的票据。2、询问涉案人员、知情人，获取案件有关证据。3、银行出具的汇票、本票、支票有无资金保证的证明。4、注意收缴伪造的印鉴等作案工具 作废的而使用或冒用他人的金融票证；(3)是否有签发无法兑付的支票、汇票、本票骗取财物的行为；(4)票据流转过程中的具体行为；(5)骗取财物的数量、价值 ...
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自然人提供自然人身份复印件)4、资金介入银行验资专户的进帐单(大额本票及本票申请书复印件、本票申请人的承诺书)5、银行询证函6、银行出具资金到账的对帐单7、固定资产等实物投资提供评估报告，新购资产(半年之内)可不评估但要提供发票、实物清单和货款付讫证明，股东同意 ...
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自然人提供自然人身份复印件)4、资金介入银行验资专户的进帐单(大额本票及本票申请书复印件、本票申请人的承诺书)5、银行询证函6、银行出具资金到账的对帐单7、固定资产等实物投资提供评估报告，新购资产(半年之内)可不评估但要提供发票、实物清单和货款付讫证明，股东同意 ...
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以及确定相应金融监管机构将成为一项重要任务。此外，面对非正规金融的冲击，银行或证券监管部门是否应当介入、如何进行分工合作、如何对具体金融产品或行为定性管理等 （1946）. [17]于莹、潘林：《概念抑或类型雷维斯案界分本票与证券的启示》，《甘肃政法学院学报》2009 年第 1 期。 [18]See ...
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请求权并不是以所有的票据义务人为行使对象的，票据利益返还请求权的行使对象只能是汇票、本票和支票中的出票人以及汇票中的承兑人。因为，背书人实施背书行为而取得票据 的义务；（2）本票出票人或者汇票承兑人因票据权利消灭，享受免去付款义务所获得的利益；（3）支票出票人因票据权利消灭，而该款在银行尚保存于自己帐 ...
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。被告出资的10万元来源于耿XX（系原告的财务人员）开具的收款人为被告的本票。由此,被告成为乙公司的股东。2009年12月1日,原、被告及乙公司、 不能证明被告与耿XX之间，或被告与原告之间存在借款关系。原告提供的上海银行的支票存根，记载的收款人为原告，用途分别记载为“差旅费”、“备用金”，仅证明原告 ...
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，以证明被告某某公司实际收取商铺转让款52394430元；（5）征地补偿费收据与本票申请书，以证明某某公司支付土地出让金6038893元；（6）协议书，以证明某某公司 原告投资，原告考察后认为可行，同意投资，于2006年9月至12月通过银行帐户转账到陈某某妻子、儿子帐户及支票方式支付给被告某某公司共计 ...
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1、名称核准通知书 2、企业章程、协议 3、股东营业执照复印件，资产负债表（如股东是自然人提供自然人身份复印件） 4、资金介入银行验资专户的进帐单（大额本票及本票申请书复印件、本票申请人的承诺书） 5、银行询证函 6、银行出具资金到账的对帐单 7、固定资产等实物投资提供评估报告， ...
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》上写明了“只能收受以零零五金制品厂为抬头的支票或本票”，而齐齐公司向周某华支付了一半货款的现金，另一半货款为银行转账，这明显违背了自己特意设置 “安全阀门”—— 受权人只能收受以零零五金制品厂为抬头的支票或本票。第三，收据上的公章并非自己加盖，也不是自己厂的公章委托他人所盖，而且 ...
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向骆驼皇公司发函提出涉案合同产品的质量问题并明确此产品由该公司定制，以及以本票形式支付骆驼皇公司150,000元等的行为均表明，骐骏投资公司系与骐骏 利息损失(以5,329,844.58元为基数，从2007年6月1日起按中国人民银行规定的同期贷款基准利率为标准计至本判决生效之日止)。负有金钱给付义务的 ...
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