例如，2002年成立的中华抢救流失海外文物专项基金会；2007年6月律师刘洋以个人身份向法院提起的关于追索文物的诉讼等。[8] 二、国际公约：追索文物的 文物流人地国家提出独立的扣押、没收和返还请求，促请该国主管机关对作为犯罪所得的被盗文物实行民事没收，[21]并根据我国提交的合法所有权证明实行返还。 ...
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巨大。为了保护社会公益，应当例外地允许针对不特定人进行暗中取证，进而寻找出犯罪嫌疑人。 按照上文分析，在深圳社保局暗访事件中，社保局执法人员假扮患者引导医生看病， 。《行政强制法》草案三次审议稿第24条规定，行政机关在查询企业的财务账簿、交易记录、业务往来等事项，不得影响企业的正常生产经营活动，并应当 ...
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，凡不是向一个或多个特定当事人提出，而是可供使用信息系统的当事人一般查询的（accessible），包括使用交互式应用程序通过这类信息系统发出订单的建议，应当 10条第2款规定：在涉及个人的自动交易中，该个人可以使在与另一方当事人的电子代理人进行交易过程中源于本人错误的电子记录不产生效力，如果该电子 ...
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人员犯罪也就随之逐年增多。2.窝案、串案、共同犯罪日趋严重某企业一个人涉嫌违反犯罪，往往是拔出萝卜带出泥，一大片人跟着落马。而且这种现象 ，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券，造成严重后果的，可能构成“诱骗投资者买卖证券罪”（《刑法》 ...
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詹达峰，男，1972年11月30日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年4月12日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年5 价值人民币35937元，认定江铃JX10闽B76909车价值人民币84942元。10、出入境记录，证实2009年1月7日被盗的闽B76909、闽B32699车从莆田入口， ...
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银行、亚洲最佳投资管理企业网络银行四项大奖，并且连续第六年荣获中国最佳个人网络银行。[4] 三、网络银行的发展对央行现行监管制度的挑战 网络银行作为在 ，还应该制定有关电子资金划拨、电子签名、客户身份认证、网络信息管理以及网络金融犯罪等各个方面的法律、法规，为我国网络银行的发展创造一个良好的法律环境。 ...
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但法律另有规定的除外。第三十条 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人 ，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供 ...
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，证明原告赵静的牡丹灵通卡中款项的转账、支取是一个较长的时间过程，原告查询到确实少了29 800元后，完全有时间通过修改密码来防止损失的进一步扩大。 的刑事案件“赵静信用卡被诈骗案”尚在公安机关侦查阶段，且尚未侦破，第三人是否犯罪以及如何追究第三人责任的问题与本案的民事实体处理无关，本案民事部分的审理 ...
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决定。 公安机关交通管理部门应当提供交通技术监控资料记录的违法行为的查询方式供机动车所有人、管理人或者驾驶人查询。 第二十七条 按照一般程序作出处罚的,应当 ，经县级以上公安机关交通管理部门批准后，予以收缴并强制报废；有其他违法犯罪嫌疑的，移交公安机关有关部门处理。 第三十三条 伪造、变造或者使用伪造 ...
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