信用卡申请资料 -全站搜索

关于下发《银行卡业务管理办法》的通知

（五）持卡人有权索取信用卡领用合约，并应妥善保管。第五十四条持卡人的义务：（一）申请人应当向发卡银行提供真实的申请资料并按照发卡银行规定向（或金融机构）发行的各类银行卡，应当执行国家规定的技术标准，但发行带有国际信用卡组织标记的银行卡除外。单位卡应当在卡面左下方的适当位置凸印“ＤＷＫ”字样。银行卡 ...

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中国农业银行关于印发中国农业银行定期常规现场稽核有关制度的通知

第七章信用卡稽核操作规程第二十八条稽核开户手续：（一）检查申请人的金穗信用卡申请表资料是否进行了严格的初审、复审和资信评估，评估合格后，负责人签署的意见是否明确异地发卡行索权，手续是否齐全，补发的新卡是否符合规定；（三）核对挂失申请时间与止付名单编发时间是否及时、衔接，并符合规定要求；（四）根据总行 ...

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曾靖涛、李江、伍志强诈骗案

POS机向该银行套取现金的数额共计人民币1008300元，其中户名为“张海明”的一张信用卡于2002年7月 4日已归还从广州天龙电子有限公司套取的6800元，户名为“冯少证明曾靖涛、伍志强与同案人有犯罪预谋，也不能证明其明知作案信用卡的申请资料是虚假的，但曾靖涛、伍志强对于其并非持卡人而进行假消费刷 ...

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中国农业银行关于印发《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》的通知

权限，审批辖内分支机构外汇业务市场准入与退出的；(四)对上报外汇业务市场准入与退出的申请材料弄虚作假的。第四十九条继续经营已被中国人民银行责令停办或取消的外汇未认真执行透支追索制度的；(四)未按规定及时办理查询、查复的；(五)信用卡档案资料保管不善，造成缺损、遗失的。第八十四条有下列行为之一的， ...

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中华人民共和国刑法（最新版）

三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门， (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者 ...

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刑法2011

三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门， (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者 ...

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农行孝昌县支行诉胡才志劳动争议纠纷一案一审民事判决书

才志违规为某某公司办理信用卡并套现问题责任人处理通知》，证明其认定事实不清；3、孝昌县某某有限公司的证明，证明贷记卡的申请资料是真实的；4、书面通知被告解除劳动合同。2010年11月29日被告向孝昌县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁要求撤销农行孝昌支行的处理决定，继续履行劳动合同。2011年1月13日 ...

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刑法

三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者 ...

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（2011）珠刑初字第4号判决书

田军利用其本人的身份证和虚假的资信证明，在中国银行景德镇分行办理了两张信用卡，卡到手后疯狂刷卡透支进行高档消费，卡号：6227533600045300透支：49694.70元的供述；各银行及其姑姑的报案及陈述；证人证言；扣押清单；办理信用卡的申请资料、查询函、消费凭证、催收单、套现凭证等；被告人田军 ...

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昆明华鑫航空服务有限公司与黄宗勇、黄太俊纠纷一案

月24日止，黄宗勇、黄太俊共向华鑫公司的工作人员叶刚提交办理中国银行信用卡客户资料8559份。截止2009年7月18日，华鑫公司支付了黄宗勇、黄太俊第一义务人应当是叶刚。上诉人在一审开庭之前已经向法院提出追加叶刚为本案第三人的申请，法院置此不顾，致使本案事实不清，请求二审法院将叶刚追加为本案第三人， ...

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