公司账户资金监管 -全站搜索

律师解读《公司法司法解释三》

针对公司设立、出资、股权确认等问题进行了规定，着重解决瑕疵出资、虚假出资、抽逃资金法律责任承担，以及隐名股东权益保护等现实社会中普遍存在，而司法裁判结果大相径庭的权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）将出资款项转入公司账户验资后又转出；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（ ...

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曹九岭玩忽职守罪

数额，不能用正常的拆迁程序办理。但其作为拆迁办主任，对违法拆迁行为没有监管到位，存在一定的失职行为，给国家造成经济损失，请求对其从轻处罚。其辩护人的在拆迁过程中，2008年9月至2009年6月，遂平县拆迁办分四笔拨给该公司拆迁资金500万元。28、证人赵XX的证言，证明其在任长裕房地产开发公司出纳 ...

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探析我国境内跨国商业贿赂

的分公司，将一笔款项打入某家具备良好合作背景的跨国公关公司在境外机构的账户，再由这家跨国公关公司在国内的机构按照名单中所列的数额分发给有关的各位、公平的市场竞争准则呢？首先，产生的根本原因就是我国的法律制度不够健全，监管和惩处力度不够。我国并不是没有针对商业贿赂的立法，事实上，我国针对商业贿赂行为 ...

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我国境内跨国商业贿赂

的分公司，将一笔款项打入某家具备良好合作背景的跨国公关公司在境外机构的账户，再由这家跨国公关公司在国内的机构按照名单中所列的数额分发给有关的各位、公平的市场竞争准则呢？首先，产生的根本原因就是我国的法律制度不够健全，监管和惩处力度不够。我国并不是没有针对商业贿赂的立法，事实上，我国针对商业贿赂行为 ...

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简论个人住房按揭中银行风险的防范

是当开发商和购房人因某种原因（保险责任范围）导致其履约能力下降时，由保险公司支付赔偿金，从而避免了因开发商和购房人履约能力下降给银行带来的还贷风险。 (三确保各契约的真实性和合法性。 5、律师对按揭资金的流向可以起监管职能。律师通过对开发商银行账户的监管，使按揭资金确能用于项目开发建设，并保证按工程 ...

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简论个人住房按揭中银行风险的防范

是当开发商和购房人因某种原因（保险责任范围）导致其履约能力下降时，由保险公司支付赔偿金，从而避免了因开发商和购房人履约能力下降给银行带来的还贷风险。 (三确保各契约的真实性和合法性。 5、律师对按揭资金的流向可以起监管职能。律师通过对开发商银行账户的监管，使按揭资金确能用于项目开发建设，并保证按工程 ...

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一份协议的困惑,请老师解答

交易账户在XX有限公司XX代表处指定的交易场所内进行美股交易. 2.甲方不得在无正当理由的情况下收回提供给乙方的交易资金. 3.甲方对乙方的交易账户实施监管及风险控制. 第二条乙方的权利和义务 1.乙方须缴纳1000美金给甲方,作为甲方提供大额交易资金的道德风险保证金. 2.上述 ...

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简论个人住房按揭中银行风险的防范

丧失还款能力而出现贷款无法收回的风险。“ING模式”为购房人带来许多便利，也为保险公司带来新型客户群体，拓展市场业务领域，同时也给开发商带来新的生机，最终也给各契约的真实性和合法性。 5、律师对按揭资金的流向可以起监管职能。律师通过对开发商银行账户的监管，使按揭资金确能用于项目开发建设，并保证按工程 ...

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虚拟银行诈骗惊现安徽安徽省银监局发风险提示

”称7月19日通过“淮南市商业银行淮滨分理处”电子汇兑26万元货款至该公司账户，要求立即发货。但是，大连市这家公司却发现，这些货款迟迟未能到账。这家，识别银行业金融机构的合法性不能简单地根据114查询台来判断，而是要看其是否具有银行业监管机构颁发的《金融许可证》、工商部门颁发的《营业执照》以及银行业 ...

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警惕虚拟银行诈骗！！！

”称７月１９日通过“淮南市商业银行淮滨分理处”电子汇兑２６万元货款至该公司账户，要求立即发货。但是，大连市这家公司却发现，这些货款迟迟未能到账。这家，识别银行业金融机构的合法性不能简单地根据１１４查询台来判断，而是要看其是否具有银行业监管机构颁发的《金融许可证》、工商部门颁发的《营业执照》以及银行业 ...

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