晓雷要质量保证金、投标保证金、履约保证金，共计21万多人民币，我同意给钱了，分3次给的支票，都是彭晓雷到我公司财务拿走的，共计21万多元。2004年 对方款项，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪论处。彭晓雷的上诉理由无事实及法律依据，本院不予采纳。一审法院根据彭晓雷犯罪的事实、犯罪的性质、 ...
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检察院指控：被告人阮聪在任阳江市地方税务局涉外分局助征员兼出纳期间，多次采取开出支票在专款户提取现金、企业交来税款现金不存入专款户、公款私存等手段，挪用公款 中全部输光。案发前，阮聪还取出公款204000元准备再赌，因怕再输而把钱放在家里。阮于2000年5月15日出走，出走的第二天，通过电话叫其父亲将 ...
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年9月至99年9月间，其多次共收3626000元，其中现金或支票2426000元，汇款120万元。其收取谭日洪款项除其中120万元是转帐外 潮，双方签订两个协议，一个是土地使用权转让合同，一个是土地转让补偿合约(双方无签署)。其经手收取的款项共计人民币4565000元、港币100万元，去向如下：人民币 ...
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不便对女性搜身，要求三人均拿出身上的存折并说出密码以便去银行查账，验证支票内的钱是否被转进去。其将身上两本存折(户名分别为刘三星、张华强)、年长 梅、李海源的证言及被告人到银行提款时录像定格照片均反映被告人取款时只有其一人，并无其他人。被告人提出其到银行取款系应一男子的要求、刘三星的存折及身份证均由该 ...
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人管卫东之委托代理人钱列阳、殷巧红，被上诉人方辉及委托代理人王贵希到庭参加诉讼，本案现已审理终结。一九九八年五月，方辉以其以支票形式存入联合证券有限责任 营业部负连带返还责任。判决后，管卫东、联合证券交易部不服，以原判处理不公，其无过错行为为由，上诉至本院，不同意返还方辉钱款。方辉同意原判。经审理查明 ...
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少林与王巨涛联系后，许宪良让科学技术协会的张桂玲到院财务室领取92000元的支票，将款打入了王巨涛的北京杰生公司。后王少林送给许宪良人民币10000元。4．北京杰生公司王巨涛的证言证实，1998年，王少林与其商议将一笔钱打入其所在的北京杰生公司提取现金，王巨涛同意后，王少林以首钢总公司机电设计 ...
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与之相关的阐述是：“业务员报取所需的款项数额给老板，再到周珍处领取支票同时写下欠条给周珍”，该阐述并没有明确说明被上诉人在2003年5月9、10日 石湾区志达金属再生加工厂有欠款，上诉人是无理诉讼。上诉人对上述证据的真实性无异议，但对其关联性有异议，认为上诉人之所以撤诉，是因为上诉人考虑到起诉的事实和 ...
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人宝山建材公司委托代理人张剑平到庭参加诉讼。被告光大浦东支行经本院合法传唤，无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：1997年5 300万元及其相应的利息、费用的连带责任。1997年5月20日，原告以支票形式向光大浦东办事处支付了人民币300万元，该办事处亦将该款按合同约定贷给 ...
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年至1996年底承包经营上虞市昌盛物资有限公司，因崔以上诉人名义向其借钱，故开具10万元支票交给崔培俊。上诉人对该证词不予认可。另查，上虞市昌盛物资 的“有限责任公司”，更何况《公司法》于1994年7月1日起施行，对昌盛公司无溯及力。上虞市工商局个体经济管理所出具证明证实昌盛公司系王永康一人注册登记， ...
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每吨240元至255元不等的价格销售或由赵自已销售，赵、史均分得钱款。被害单位将支票解入银行遭退票后，多次至源中公司寻找赵、史等人，但赵、史已 张空头支票时源中公司帐上无款的供述。该组证据证明，赵建平多次开具空头支票诈骗被害单位货物的事实。4、被告人史建勇关于其知道赵“开盘子”骗钱、一开始就知道赵与云 ...
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