年5月15日左右，平顶山市公安局神马路派出所民警任**等人在30路公交车上将涉嫌故意伤害的嫌疑人海**传唤至神马路派出所，在对海**讯问时，杜红军、张龙 对其不敢管理，其他客运车主被迫退出客运市场，具有明显的暴力行为特征。4、非法控制特征：首先，2006年以来，以杜红军为首的犯罪团伙，依仗着少数民族的 ...
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交叉问题 会议认为，人民法院在受理和审理民间借贷纠纷案件中，发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，要依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中 情况分别处理。 〔一〕人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送犯罪嫌疑线索、材料，侦查 ...
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交叉问题 会议认为，人民法院在受理和审理民间借贷纠纷案件中，发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，要依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中 情况分别处理。 〔一〕人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送犯罪嫌疑线索、材料，侦查 ...
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罪，出具证明文件重大失实罪等罪。以违规披露、不披露重要信息罪为例，涉嫌此类犯罪的行为人虽然仅仅实施了一个单独的违规披露或者不披露重要信息的行为，但这个 一定期间内，向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是 ...
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养鱼、钓鱼、休闲与一体的度假村。投资款项一部分来自银行贷款，部分来自农民集资。度假村建成后确实显示了政绩，主持项目的官员也因此而提升为副市长。 案件161件，查办县处级干部242人、厅局级干部31人。[57] 河南西华县委书记涉嫌受贿330多万元。平均每个节日收过节礼至少7.5万元，送礼者包括全县19 ...
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王国志借款利息不应再领取，仍利用担任现金出纳的职务便利，将18.7万元非法领出据为己有。2007年12月17日，河南省畜牧业发展总公司借给154煤矿30万元 归还了三人的集资款本金。1998年，154煤矿党委召开班子会研究决定针对所有集资人员降低集资款利息，会后该决定由财务部门执行了。9、证人鲜某某（ ...
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襄樊市，汉族，大学文化，原系周口师范学院院长、党委副书记（正厅级）。因涉嫌受贿于2008年11月13日由河南省人民检察院立案侦查。2008年11月13日经 。 关于被告人桂受益及其辩护人就起诉书指控第二起桂受益于2006年8月份，以集资多开收款的形式，收受杜某某现金人民币10万元不能成立的辩解、辩护 ...
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月奉命侦办“新国大”集资诈骗案。在侦破案件过程中，被告人刘文圻发现该案主犯曹予飞出逃前付给北京中慧宏筑装饰集团的100万元人民币涉嫌诈骗款，即予 在“新国大”案发当日，海淀分部的客户向公安机关反映：因为客户在看到《经济参考报》刊登“非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法”之后，认为“新国大”属非法金融 ...
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奖金而不入账，后给每人发放奖金共计54万元，余下的16万余元作为内部集资存在信达公司的子公司成都信达产权交易经纪有限责任公司(简称经纪公司)账上。1997 ，原审法院认为二被告人身为公司人员利用职务之便，在经济往来中，在账外非法收受回扣和手续费归个人使用，其行为均已构成公司人员受贿罪，其中谢成润受贿 ...
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方式送给其现金人民币10000元（含帅涛集资利息2500元）。六、2007年至2011年，被告人帅涛先后四次非法收受长葛金博公司经理陈XX现金35000元 检察机关尚未掌握的犯罪事实。2011年9月，帅涛向检察机关检举揭发他人涉嫌犯罪的线索，但尚未查证属实。按照中石化党组机构设置和处级干部任命的有关 ...
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