时被当场抓获归案。 审判 湖北省宜昌市西陵区人民检察院起诉书以郭希如的行为已构成票据诈骗罪，向湖北省宜昌市西陵区人民法院提起公诉。 被告人郭希如辩称，该汇票是其 区人民法院认为，郭希如明知是伪造汇票而使用，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗（未遂）罪。被告及其辩护人关于不明知该汇票是假的等辩护意见没有 ...
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能力薄弱等问题。各银行应深刻吸取教训，高度重视，切实加强票据业务的内部管理，有效防范票据业务风险。在不久前进行的国有独资商业银行信贷资产、非信贷资产 严禁虚开和滚动签发银行承兑汇票。严格防范市场上违法犯罪分子利用银行票据诈骗银行资金。对违法违规办理票据业务的银行机构，一经发现，将予严肃查处，并追究有关 ...
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恐吓、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应当负责举证。二、票据债务人依照票据法，对与其有直接债权债务关系的持票人提出抗辩，人民法院合并审理票据 破产裁定书或者能够证明付款人或者承兑人破产的其他证据。四、在票据诉讼中，负有举证责任的票据当事人应当在一审人民法院法庭辩论结束以前提供证据。因客观原因不能 ...
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银行承兑汇票的手续费，借记“财务费用”科目，贷记“银行存款”科目。收到银行支付到期票据的付款通知，借记本科目，贷记“银行存款”科目。（三）企业开出的 账面余额，借记本科目，贷记“应付账款”科目。到期不能支付的带息应付票据，转入“应付账款”科目核算后，期末时不再计提利息。 三、企业应当设置“应付票据备查 ...
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证言、辨认笔录、现场照片、北京万隆佳利陶瓷销售单、北京银行转账支票以及票据收据、查询通知书回执、中钞实业有限公司出具的鉴定意见、涉案财产价格鉴定结论书 胶板200张价值人民币18000元。本院认为，公诉机关据此鉴定结论指控二被告人的票据诈骗数额有误。本案的涉案金额应依据二被告人持上述转账支票骗购物品时 ...
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”)、被告上海百霖地板有限公司(以下简称“地板公司”)及被告上海百霖木业有限公司(以下简称“木业公司”)票据追索权纠纷一案，本院于2002年8月28日立案受理后，依法组成合议庭，并 汇票尚未到期，但现在判决之时，两张汇票均已到期，三被告也未偿付票据款。为避免讼累，对三名被告的上述辩称不予采信。本案所涉 ...
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装饰设计有限公司(以下简称铭鉴装饰公司)与被上诉人上海灰鸟工贸有限公司(以下简称灰鸟工贸公司)票据付款请求权纠纷一案，不服上海市闸北区人民法院(2005)闸民二(商)初字第382号民事 第十条、第七十条、第八十六条第一款、第八十九条、《票据管理实施办法》第三十一之规定，作出判决：一、铭鉴装饰公司支付灰 ...
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周玉芳，该公司职员。 上诉人上海归发贸易有限公司(下称归发公司)因票据追索权纠纷一案，不服上海市虹口区人民法院(2002)虹民二(商)初字第235号民事判决 的人民币4,000元现金，科易公司尚应取得货款人民币7,062元，因该票据金额大于货款金额，而科易公司在审理中亦表示愿意以实际货款金额确定本案 ...
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。 委托代理人杨建华，该厂职员。 原告交通部上海海上救助打捞局诉被告东海船舶修造厂票据追索权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告 的金额为人民币500万元的汇票向深发展外滩支行申请贴现，据此取得相应的票据款，原告因此也被深发展外滩支行扣划人民币4,203,645.76元，上述 ...
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药业有限公司(以下简称大众药业)、 被告上海 华宇融投资发展有限公司(以下简称华宇融公司)票据纠纷一案，原告于2002年10月15日向本院提起诉讼。本院受理后， 、被告大众药业提供的证据材料与本案无关，被告内部人员的侵占挪用与本案讼争的票据纠纷属两个法律关系，本案不应移送公安机关处理；2、担保单位只要 ...
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