男子带其出国，李负责办理签证和其他手续。次日，其将存入人民币26万元的工商银行存折和身份证交给了李春锦。12月2日，韩国男子带其和二名姓李的 ，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。对于李春锦提出其只是帮助沈老板做翻译，没有骗取他人钱财的上诉理由，以及其辩护人提出其只是被韩国籍男子雇佣为翻译，帮助处理一些 ...
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3月4日出生，住址:上海市南汇区周浦镇南八灶71弄14号，身份证号码:310225550304021。委托代理人马善全，江苏泰和律师事务所上海分所律师。委托代理人 2，450.91万元没有争议，对此本院予以确认。审计报告列出另外存有争议的人民币775万元，被告方对其中4个贝林达公司的银行存款和现金，自 ...
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南站职工，住南宁市仙葫开发区蓉茉大道润和谷一号楼403号房，身份证号码：450104194311250019。委托代理人：李宝城，南宁市新城法律事务中心法律工作者。被告： 他们时，从没有想过要他们写收条。综上，被告没有侵占任何原告的钱款，替原告领取银行存款不是侵权而是被授权，不应当承担任何责任。请求 ...
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县公证处结算票据证明:2004年元月31日一名叫李强(高镇人)中了特等奖后因没有身份证没有办理有关手续，后由孙承贵代其交了500元公证费。(13)伊威势公司 22日起至2005年11月21日止)，并处罚金三千元。七、公安新城分局在中国光大银行西安东郊支行冻结的杨永明账户赃款36050元，在中国工商银行 ...
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三人)诉讼主体资格的证据 1、证明当事人是合法继承人的，应提交结婚证、户口本、身份证或公安机关、村委会、居委会等有关部门出具的证明。 2、当事人为无行为能力 提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明。 2、证明有银行存款并申请法院调查的，应提交银行账号;证明有股票并申请法院调查的，应提交股东代码、资金 ...
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担任婚姻家庭案件的代理人，需要向法院提交的法律文件通常有：41.1委托人的身份证复印件；41.2委托人的护照及签证复印件；41.3委托人签名的授权委托书；41. 6.4律师为维护委托人利益可调查了解双方当事人的共同存款情况，即一方或双方名下的银行存款的基本信息，包括存款的开户银行、开户名、账号、大约的 ...
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慌称其账户不安全，需要将账户内资金转移至安全账户进行监控，待拨打电话者将银行存款转入其指定账户后，由易天真、易捷鹏通知相关人员立即取款。易天真、易 ，并留下联系电话3076776。她打电话过去，接电话的是一个女子，说她被人冒用身份证办信用卡透支了，让她报案并提供了报案电话，她打通后一个南方口音男子接的 ...
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重庆万州区光彩市场支行营业员，住重庆市万州区新城路196号2单元5-3，身份证号：512221197503243343。被告雷某某，女，生于1967年12月3日，汉族， 发生均有责任，故本案诉讼费用由原、被告共同承担。被告雷某某关于其银行存款不能取出造成经营利益受损，要求赔偿的主张，属另一法律关系， ...
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扣押。6、暂扣押款专用票据证实: 零某某退出赃款16.8万元。7、户籍证明、身份证复印件证实：被告人出生时间、住址等身份情况。八、综合证据：1、中共某某 补偿工作中涉嫌受贿的重要线索，并于当日通知农行百色分行协助查询零某某、黄某某在该行的银行存款情况，农行百色分行于同月14日将查询结果回复反贪局。银行 ...
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被骗资金的走向。华能发电公司委托"王兵"办理业务的假委托书，"王兵"假身份证，"王兵"出具的累计收到普强公司现金664万元、本票100万元、支票36万元的 预谋，有条件地选择特定的银行存款，后伪造该存款单位的印章，伪造银行汇票委托书办理银行汇票、或伪造银行电汇凭证等，将银行存款诈骗至外省市由其控制的 ...
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