和调查中可以利用上述文件。（三）建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪 户里的资金到某个主帐户，并转帐到国外；某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票 ...
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和调查中可以利用上述文件。（三）建立大额、可疑资金交易报告制度除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和美洲国家组织关于洗钱犯罪 户里的资金到某个主帐户，并转帐到国外；某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票 ...
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，它不仅包括国家工作人员，还应包括非国家工作人员。如某外国银行在中国的分支机构所雇佣的中国雇员，利用职务上的便利将银行资金非法据为己有，如果用上述 无论是个人还是集体，要树立一心一意办银行的观念，杜绝违规经营。另一方面，对于金融机构来讲，要严禁自办公司、搞实业，或者从事高风险投机，这些现象不仅造成资产 ...
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干部调整补充，由所在单位人事部门根据酝酿方案组织实施。第二十九条 选拔任用派出机构司处级领导职务和非领导职务，必须经过民主推荐提出考察对象。民主推荐包括会议投票推荐 的情况；（七）配偶、共同生活的子女担任外国公司驻华、港澳台公司驻境内分支机构主管人员的情况；（八）配偶、子女被司法机关追究刑事责任的情况 ...
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收支实行“驻厂”监督的方式。今后，除对集中向中央财政解缴税利的行业及其分支机构的税利解缴情况进行年度稽核监督外，对其他中央企业和所得税解缴中央财政 工作，原中企处“一把手”为办事处的临时负责人。各市地办事组领导班子及办事处内设机构的处长级干部，由办事处新领导班子考核提名，报财政部任免；在新领导班子确定 ...
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》及国家和地方有关法律、法规和政策，确保培训质量。第十九条职业培训机构不得以任何形式设立分校和分支机构，也不得将其所承担的教学工作委托或承包给其他组织或个人实施。需要异地招生的，由机构提出申请，管理机关签署意见，报经自治区劳动保障行政部门审核后，经招生所在地劳动保障行政部门同意方可招生 ...
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管理规定》的通知成府发88号各区（市）县政府，市政府各部门：《成都市中介机构信用信息管理规定》已经2007年12月22日市政府第130次常务会议讨论通过，现 人员人数及资质情况、法定代表人（主要负责人）、联系电话、电子邮箱、网址、设立分支机构等情况；（二）行政许可情况；（三）资质等级、认证、纳税情况、 ...
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局、市就业服务中心、市社会保险管理中心、市劳动监察大队：为了加强对职业介绍机构的规范管理，保护用人单位和求职者的合法权益，依据《中华人民共和国劳动法》、 介绍机构实行全省统一标识。第九条职业介绍机构实行一证一点经营，不得设立分支机构，不得出租或转借《职业介绍许可证》。变更营业地点或终止职业介绍活动的， ...
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。对引进芜湖市之外的投资者在我市设立中介机构和分支机构，或与我市投资者联合创办中介机构，按市外投资者的注册资金计入招商引资奖励基数。(三)减少审批环节 只要出具总部授权委托书，符合法定条件，即可办理营业执照。第四条实行引导中介机构发展的财政税费政策。(一)降低收费标准。严格执行省、市行政事业性收费项目 ...
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根据国家有关规定制定计量认证的考核细则，报省人民政府备案。第六条检验机构设立分支机构向社会提供出具公证数据的检验服务，或者变更检验业务范围的，必须 经省人民政府质量技术监督部门计量认证合格，取得计量认证合格证书。第七条检验机构从事监督检验活动必须经有关省级监督管理部门依法认可，取得监督检验认可证书； ...
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