甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利 企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取。 ...
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银行同业拆放。 二、应付款项包括应付帐款、应付利息、应付收益分配金、承兑汇票及其他应付款。 (一)应付帐款应按现值评价，但因营业而发生，且 阅览，股票已于证券交易所上市者，并应抄送台湾证券交易所股份有限公司及中华民国证券商业同业公会；于证券商营业处所买卖者，并应抄送财团法人中华民国证券柜台买卖中心及 ...
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的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。关联企业同样通过向不特定人群收购银行承兑汇票虚构贸易关系办理 真正签章的当事人，仍应对被伪造的票据的债权人承担票据责任，票据债权人在提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上真正签章人不能以伪造为由进行抗辩 ...
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某某认识了李某某。为了获得融资项目，朱某某通过刘某某出60万元用于评估、商业计划书、招待、交通等，还给刘某某手机、宝马轿车使用。由于上述项目未操作 上述事实，尚有证人证言、证人朱某某提供用以证明其陈述内容的银行电汇凭证、承兑汇票以及双方当事人在二审期间的陈述意见在案佐证。本院认为：本案双方当事人争议的 ...
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400万元，到期日为2001年6月15日；2000年12月18日承兑的411618号银行承兑汇票的金额为460万元，到期日为2001年6月18日。中国银行汉中 月18日，中国银行汉中分行与新雅公司签订的2000年司字052号商业汇票承兑协议；2、2000年12月18日，中国银行汉中分行与汉煌公司签订的 ...
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； 第三、华融公司郑州办事处与马冠华之间的债权转让合同无效 1、根据“商业银行法”的规定，华融公司作为金融企业，即使把此贷款债权转让，也只能在资产 日起，镇平县工商银行先后向镇平县百货商场发放贷款21笔（其中直接发放贷款14笔，承兑汇票到期后因被告百货商场未及时交付票款转逾期贷款7笔），镇平县百货批发 ...
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债务人向自己代付信用证款项，从而形成日本新和与第三人之间的债权债务关系；从国际商业交往的常理上看，日本新和也不会为了实现债权，去向债务人以外的第三者借贷或 涉事实来看，洋浦轻骑为谁垫付款。首先，济南新和支付现金１００万元、交付１００万元承兑汇票后，孔泉向济南新和出具了收款收据，这里还款人是济南新和而非 ...
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，切实加强票据业务的内部管理，有效防范票据业务风险。在不久前进行的国有独资商业银行信贷资产、非信贷资产和表外业务“三项检查”中，银监会发现了 表现形式。通报要求各银行要按照贷款“三查”制度规定，认真办理商业汇票承兑业务；进一步明确银行承兑汇票业务岗位职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度；采取切实有效措施 ...
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、直辖市分行，各直属分行：为了贯彻二季度全国分行行长例会精神，落实人民银行《关于印发商业银行授权、授信管理暂行办法的通知》要求，规范我行授信管理，总行制定了 信经办人员失职引起核定的授信额度错误，对客户停止授信，并限期追回贷款和银行承兑汇票等，根据情况追究责任人责任。第九章附则第二十一条各省、自治区、 ...
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原告现金33万元及利息。被告辩称：只能返还33万元的承兑汇票，但是汇票交给董反修贴现时，被濮阳市商业银行扣留，无法偿还。经审理查明：2008年8月 被告支付利息没有法律依据，对该诉讼请求本院不予支持。被告辩称只能返还33万元的承兑汇票的理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十 ...
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