生于2009年5月16日前，被告潘某已提取足够的钱款用于被继承人的治疗。而本案查询的银行存款是被继承人死亡之后的夫妻共同财产。对于清单中无收据的（小费等）更不予 财产的部分应截止至被继承人死亡日，后发生的部分应属被告潘某的个人财产。同理、上述银行存款1/2为被继承人钱某的遗产，由原、被告四人等额继承。 ...
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被害人家庭固定电话，以被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行存款转入前述银行卡号，或是欺骗被害人在银行柜员机 诈骗活动，仍提供银行卡；杨静受雇于萧国伟进行部分诈骗款项取现、查询以及测试银行卡等。三人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据本案的 ...
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很好。婚后我和韩娟娟一起外出打工，打工所得工资均交由韩娟娟保管并存入银行。2006年孩子出生后，我们的感情更加和睦。我和母亲王秋根本没有打骂韩娟娟 人，两份证明是先盖章后写的。本院依被告申请调取的“查询个人储蓄存款通知书回执”两份和韩娟娟个人储蓄单据6张，原告有异议，认为上述共计13000元存款都是其 ...
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密切与公安、法院等司法部门，监察、审计、工商、税务、海关等行政执法部门以及银行等金融部门的联系与配合。第六条人民检察院在立案、侦查中对有关人员的 ，应当迅速退还原主或者原邮电机关。第九十九条向银行查询或者要求银行暂停支付与案件有关的个人储藏存款，应当填写《查询个人储蓄存款通知书》或者《停止支付个人储蓄 ...
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道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案中，经本院调查，一是未发现张云杰的银行存款、证券、车辆、房产、社保基金等方面的信息。二是先后在本市多家商业 上海市公安局机动车辆管理所的情况说明；中国银行等多家银行出具的《查询个人储蓄存款函》回执、委托法院提供的《查询个人储蓄存款函》回执、与申请人谈话笔录等证据证实。现 ...
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证明。而本院依职权到中国建设银行云南省昆明市官渡支行兴关分理处调取程淑芳帐户的存款明细交易清单时，该分理处出具的《查询个人储蓄存款函（回执）》亦证明不 认可，故原告应当享有该车转让价之一半，即23万元； 对于原告取走的100万元存款，属夫妻共同财产，原告无充分证据证明该款已交由被告，故被告亦应当享有该 ...
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证明。而本院依职权到中国建设银行云南省昆明市官渡支行兴关分理处调取程淑芳帐户的存款明细交易清单时，该分理处出具的《查询个人储蓄存款函（回执）》亦证明不 认可，故原告应当享有该车转让价之一半，即23万元； 对于原告取走的100万元存款，属夫妻共同财产，原告无充分证据证明该款已交由被告，故被告亦应当享有该 ...
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的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理 可疑交易报告，受法律保护”，但没有对国务院反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时冻结措施 ...
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房屋系父母购买，并且所有权系父母的事实。根据原告的申请，本院在彭水农业银行查询的《查询个人储蓄存款函》(回执)。该回执载明：2005年3月11日辛胜之嫂刘卫明用本人和辛胜的身份证及密码支取辛胜存款二笔，共计35700元(2004年10月6日存入20700元、2005年1月28日存入 ...
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除否认收有原告给付的现金人民币10万元和辩称其以原告陈治文的名字在中国工商银行重庆分行江津东门分理处存入现金人民币5万元，并将存款单交给原告陈治文是其借给 所举示的证据有证人吴国恩、王忠芬、马金萍等的证言，存单，查询个人储蓄存款函。户名为陈治文的重庆市农村信用社定活两便储蓄存单只能证明陈治文于2001 ...
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