责任。被告泰和工行在开立1509013101006113帐户及在办理牡丹灵通卡时，未能识别开户人伪造的身份证件而开立了虚假帐户，办理牡丹灵通卡，为他人冒领原告张以福 的规定〉第六十九条规定：“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的‘重大过失'， ...
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分类船舶的航运动态和有关船舶的情况。通过此种调查可了解信用证所要求的单据是否伪造或有欺诈性陈述。 五、信用证欺诈的救济 信用证欺诈的救济是指在信用证欺诈行为发生 应在开证行实际支付或承兑之前发出。在远期信用证下，银行已对外承兑，银行所负担的是票据上无法抗辩的责任，若此时发布禁令将会损害正常的票据关系 ...
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受贿罪；二是明确了死刑适用的标准，如盗窃罪、强奸罪、抢劫罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪和信用卡诈骗罪。（5）死刑罪名比例发生变化。1997年刑法的死刑罪名是 罪，走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，伪造货币罪，票据诈骗罪，生产、销售假药罪，生产、销售有毒食品罪，集资诈骗罪，金融 ...
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尊等人遭王祥林单方面解聘后，作为股东垫付的2个月工资及应报未报的票据收入等全天的庭审结束后，法院宣布将择日对此案作出判决。对“中国职业经理人第一案 宝假账”始终没有得到司法部门的认定和追查，而王惟尊等所说的发现喷施宝“大量伪造的发货单、电汇单、银行进账单等财务凭证”也同样没有得到税务和银行等相关部门的 ...
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？中国银行迅速与渣打银行中国办事处联系并咨询，渣打银行答复该信用证纯系伪造。案例二：磁县生铁诈骗案1997年8月，中行邯郸分行客户磁县某商贸公司 向内地银行贷款，条件是我方要向对方交纳一定的所谓“前期费用”。另一票据系伪造美国纽约花旗银行（citibank，newyork）2001年3月16日开出、 ...
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杨维林说：究竟是谁具体做的，应该要从证书上，从票据上先查清楚，然后再查到人。究竟是谁伪造了这张假支票？警方首先把目标锁定在了电力公司和建行 调查。经过仔细鉴定之后，结果又让人大吃一惊：这些存款单居然全部是假的。杨维林：伪造了银行存款证实书。包括吉林电力公司在内的这些存款单位到建行存款，为什么拿到的却是 ...
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农业银行琼山市支行古城储蓄所(以下简称古城储蓄所)记帐员，住该行宿舍。因涉嫌犯金融票据诈骗罪，于1998年1月21日被拘留，同年2月17日被监视居住，6 。 本院认为，被告人沈龙、曾纪杰在同案人为了达到骗取他人财物的目的而伪造银行存单交给对方作为签订合同的担保物，骗取数额特别巨大的财物过程中，为了使 ...
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为1689.92元，被上诉人在一审中提供的东营市人民医院住院费12723.92元证据是伪造的证据。二、被上诉人在东营市人民医院住院时登记内容与在广饶县人民医院登记 承担，为此应减轻上诉人承担的责任份额。综上所述，因被上诉人在一审中提供了伪造的证据，致原审法院对部分事实认定错误，进而做出了错误的判决；又 ...
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非税收入管理机构申报下年度用票计划。第二十四条执收单位首次购领政府非税收入票据，应当向政府非税收入管理机构提出申请，同时提交收取政府非税收入的有关依据。经 缴款人；无法退还的，收缴国库。第三十二条违反本办法，伪造或者擅自印制政府非税收入票据的，由财政部门依照国务院《财政违法行为处罚处分条例》的规定给予 ...
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非税收入征收管理经费，由市财政部门核定，并纳入预算，统一安排。第四章票据管理第二十条执收单位征收政府非税收入，应当使用省人民政府财政部门统一印制的政府非税 款项，限期退还缴款人；无法退还的，收缴国库。第二十八条违反本办法，擅自印制或者伪造政府非税收入票据的，由市财政部门依据《安徽省行政事业性收费票据 ...
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