利用伪刻存款方印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，将骗取的重大建院、某公司巨额资金用于支付“高息”、好处费及个人消费等，造成重大建院 ，判决如下：一、被告人陈某某犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；二、被告人杨某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年；三、 ...
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确认书》（以下简称《确认书》），到所在地外汇局完成名录登记手续。4.个人对外贸易经营者名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。5.外汇局对新列入名录企业实施辅导 控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但 ...
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管理费的名义，从其所承担科技专项的特设账户中转款22.6万元至公司基本账户；未经绩效考核，使用科技专项资金发放公司人员奖励款10.5万元，其中非课题组人员4 ，涉及金额371.14万元。此外，对以前年度审计查出的会本级投资收益存放境外个人账户未收回问题，仍未按规定整改。三、审计处理情况和建议对上述问题 ...
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确认书》（以下简称《确认书》），到所在地外汇局完成名录登记手续。4.个人对外贸易经营者名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。5.外汇局对新列入名录企业实施辅导 控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但 ...
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预缴基本医保费的，由同级经办机构按规定标准为其一次性划入个人账户。第三十三条个人账户使用社会保障卡（医疗保险ic卡），通过计算机网络系统管理。 机构（以下简称经办机构）作为投保人，按商业保险原则，向作为保险人的商业保险公司（以下简称保险人）投保团体意外伤害医疗保险（以下简称意外伤害保险），被保险人因 ...
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偶然性伤害承担任何义务。当进行了相应的修正以后，_________公司会及时通过书面的方式来通知客户。_________公司使用任何方式送达客户的上述地址的通讯都应该被视作 可能会通过其资产向这些个人提供酬劳或（ii）可能会直接从客户账户中扣除应该支付给些个人的酬劳。如果客户的账户是由一名交易顾问进行 ...
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向陈提供3500万元贷款，期限2年，年利率为50%；其中2000万元作为香港恒迪公司“增资扩股”、1500万元以“股东贷款”的形式汇入内地；此笔贷款只能用于购买460亩土地 账户，10万元转至仙桃恒迪公司会计平晓静的个人账户，从银行提取60万元现金交给陈使用。同年8月，香港恒迪公司董事余文耀致电陈志钊 ...
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公司）在交通银行徐州分行城北分理处的账户予以提现，供盛禾公司使用。2005年8月，盛禾公司在明知马钢公司与其终止生铁购销合同的情况下，由 支出账1,717,864.19元，包括龙口工地支出591,636.5元，陈迎劳个人借出313,000元，现金性支出813,099.99元，现金余额127.7元。张颖 ...
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按照规定对银行外汇净收益结售汇进行事前报备； 6、是否按照规定对银行卡在境外使用的商户类别码进行设置，是否按照规定办理外币卡在境内的收单业务； 7、 的通知》（汇发[2004]72号） 1分 居民个人资本项下账户开立、外汇收支及结售汇 1、境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉及外汇 ...
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将资金从单位账转到刘忠在工行的个人账户上，刘某以银行进账单入账。2008年5月28日，进账单由煤炭公司1221账户转给黄陵宇坤洗选有限公司5601帐 日，煤炭公司给黄陵宇坤洗选有限公司转账6476165.86元为黄陵宇坤洗选有限公司验资使用属实。验资是鹿某让我去办理的，我当时带了600多万元进账宇坤洗 ...
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