，加强对农村小额贷款公司的监督管理，根据《中华人民共和国公司法》、《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见》（苏政办发〔2007〕142号）和《 合法；（五）公司治理良好，内部控制健全有效；（六）注册地国家（地区）金融机构监督管理制度完善；（七）该项投资符合注册地国家（地区）法律、法规的 ...
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协商，高效率、扎实做好信贷审查和信贷资金拨付的前期准备工作。鼓励和支持银行业金融机构通过银团贷款，合理分散信贷风险，为符合条件的大型中央政府投资项目提供有效 就业、助学、灾后重建等改善民生类的信贷政策支持工作认真落实《国务院关于做好当前经济形势下就业工作的通知》(国发〔2009〕4号)，发挥小额担保 ...
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；但对那些从事贸易的人而言，却认为它具有明确的贸易动机，目的是阻碍外国金融机构的进入，从而减少竞争。很明显，贸易目标和监管目标之间产生了严重的冲突 可能是不充分的。非歧视性的国内管制措施可能成为有效市场准入的阻碍。[12]因此，《关于金融服务承诺的谅解》B第10条对非歧视措施进行了专门规定。据此，根据 ...
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省高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的指控 贷款提供担保，并最终向四家金融机构申请了贷款，由此可以认定，被告人王德麟明知存单中有假存单而使用，符合《刑法》关于诈骗犯罪必须具备采用了虚构事实 ...
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投资连结保险等业务。2008年5月，中国人民银行表示长三角有条件的金融机构可以积极进行金融综合经营的试点。我国已经出现了商业银行与工商企业的相互参股，如 一种对复杂市场行为的更接近真实的诉求。 （三）完善制裁――责任体系的充实 关于金融集团滥用市场支配地位的法律责任问题，笔者认为，应充分鉴借国外经验， ...
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的法律支持，如：美国的重组信托公司（Resolution Trust Corporation，简称RTC）是根据1989年《金融机构改革、恢复和强化法》（Financial Institution Reform， Recovery and Enforcement act ）[3]成立的；马来西亚的 ...
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机构效率的丧失等。为此，金融监管机构实施金融监管必须在法定的原则框架范围内进行，才能实现金融监管的目标。关于金融监管的原则，《中国人民银行法》并 年破产208家，1992年破产100家。 在商业银行大量破产的同时，一些储蓄机构也连连倒闭，致使联邦存款保险公司原有的保险金储备几乎用尽，存款保险制度濒临 ...
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作质押骗取他人财物的，符合票据诈骗和金融凭证诈骗的构成特征。关于使用伪造、变造的票据或金融凭证作质押骗取金融机构贷款资金的行为，还有人认为， 很难精确考量犯罪数额。相比较而言，还是按照最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）的精神，以行为人实际所得额 ...
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，按照我国刑法分则的规定，对徐行犯均定一罪并按相应法定刑处罚。三、关于金融刑法法定一罪的思考法定一罪，又称包括的一罪。指行为人以数个 停留在非法“开设”的起点阶段。惟其如此，我们才说本罪是行为犯――行为人一经非法“设立”金融机构，就构成本罪既遂。根据本条规定，刑法上不问行为人“设立”后有无真的“开业” ...
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，国有商业银行，股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》（中发〔2008〕10号）、《中共中央 机构和森林资源收储机构建设，为金融机构支持林业发展提供有效的制度和机制保障。林业贷款的考核适用《中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策促进经济稳健 ...
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