承包协议、劳务合同、民工申请报告、被告人夏亚武的结算委托书、支票复印件，均证明被告人夏亚武已将承包的衡邵高速公路3A段部分挡土墙劳务工程转包给申国 的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的 ...
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由被告承担诉讼费及律师代理费5000元。 被告农行春城支行及其委托代理人辩称：对原告存入我行信用卡部1400万元存款这一事实予以确认。但原告存入我行的资金已被原告的主、副 被其所持附卡取走，不应再兑付的观点，因无证据证明，本院不予支持。被告方工作人员未经原告同意，擅自同意他人将原告主卡上的存款办理附卡 ...
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是持卡人的储蓄存款，所有权归持卡人所有，银行是替持卡人保管存款，犯罪分子盗刷信用卡导致持卡人经济损失，与金融机构无关，持卡人应向犯罪分子追讨。主要依据：一是 。英国也有类似的法律，规定持卡人最高负担50英镑。其余部分，除非银行能证明商家有明显的过错，否则全部由银行负担。事实上，许多银行自觉执行的条款， ...
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《支付结算办法》第133条已明确规定符合法定条件的非银行金融机构可以申请发行信用卡。再次，一些法规和规章因未能及时修订已有明显过时的内容，有的条文 现代社会复杂多变的金融市场和多样化的金融风险需要具有金融专业知识和从业经验的工作人员来履行监管职责。尤其是在中国加入WTO后，中国银行业国际化进一步深化， ...
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行业，政府监督部门的举报地址和电话必须写在声明的下面。(16)在没有证据证明是用户自愿的情况下，授信人不得因用户的婚姻状况变化而中断用户 的费用。7．《公平信用和贷记卡公开法》为了在法律上区别信用卡(creditcard)和购货贷记卡(chargecard)的有关规则，1988年11月4日美国国会通过 ...
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情况说明”，《英伦情缘》“美术作品创作情况简介”、李洪的“情况说明”、江阴市被单厂证明及其生产记录资料；被告丽盛公司NO.0017258“送货验收单”及销售名为“紫色物语 的销货单客户联，这些销货单及公司工作人员林建军名片上所载明的汇款地址，均为被告李惠云的银行信用卡，原告举证的录像资料亦显示被告李惠 ...
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前均任职广州快联通商业网络有限公司，负责中国精英车主会会员卡的推广销售及长城信用卡的申办工作。2002年5月至7月间，同案人金华明(又名董金明 消费时无需出示身份证件的文件一份，广东省广州市公安局交通警察支队车辆管理所提供的证明、广州市公安局提供的身份证调查说明，中国工商银行提供的对帐单，特约商户受理 ...
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合计人民币30 834.9元，美金100元。原审认定上述事实的证据有：1、抓获经过，证明被告人被抓获的时间、地点及事由。2、被害人查万红的报案陈述及辨认笔录， 介绍给查万红认识的，唐林玲一直想到其歌厅工作。7、取款记录单，证明被害人查万红被抢的信用合作社信用卡在2003年7月8日即案发时被提取了现金 ...
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的法律性文件，包括抵押合同、保证书、抵押品评估报告、财产所有权证，例如地契、房产证明、公证文件等；(5)借款人还款计划或还款承诺。4.往来信函，包括信贷员走访 单位分类小组对《分类工作底稿》、《企事业单位贷款分类认定表》、《自然人其他贷款分类认定表》、《自然人一般农户贷款、信用卡透支、住房按揭贷款和 ...
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居民个人在境外经常项目项下的消费或支出，包括超出购汇指导性限额的部分，在能够证明其真实性的前提下，允许其返回境内后按照下列规定办理补购外汇手续：（一） 外汇业务未纳入个人购汇管理信息系统之前，各售汇银行应于每月初10个工作日内将本行上月信用卡项下补购外汇情况报国家外汇管理局。十、本通知自2003年10 ...
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