违反银行结算制度处罚规定 -全站搜索

浙江省政府投资预算管理办法

拨入项目业主开立的项目资金专户并予以支付。第十六条项目资金专户的开立应当遵守《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定。项目业主依照本办法第十五条规定需要开立保密。第五章法律责任第三十三条对违反本办法规定的行为，法律、法规和规章已有处罚、处分规定的，依照其规定执行。第三十四条县级以上人民政府财政行政 ...

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关于印发合肥市小额贷款公司监管暂行办法的通知

核实处理相关反馈情况。第九条市财政局负责指导小额贷款公司建立健全企业财务会计制度，审核、落实小额贷款公司扶持政策。第十条市政府法制办负责组织研究监管过程中的的，相关部门应当依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反区域经营规定的；（二）未遵守同一借款人贷款比例和向银行融入资金比例规定 ...

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妨碍信用卡管理罪行为方式探析

刑法第177条的伪造金融票证罪，在罪状描述上，规定了对汇票、本票、支票、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证或附随单据、文件的伪造、变造行为，以信用卡诈骗罪定罪处罚。实践中还应注意区分使用虚假的身份证明骗领信用卡与申领信用卡时提供信息不实之间的区别。前者是一种犯罪行为，后者是一种违反信用卡管理 ...

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妨碍信用卡管理罪行为方式探析

刑法第177条的伪造金融票证罪，在罪状描述上，规定了对汇票、本票、支票、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证或附随单据、文件的伪造、变造行为，以信用卡诈骗罪定罪处罚。实践中还应注意区分使用虚假的身份证明骗领信用卡与申领信用卡时提供信息不实之间的区别。前者是一种犯罪行为，后者是一种违反信用卡管理 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

；如果二者程度均相当，为整体体现危害行为的特征，以结果行为即信用卡诈骗罪定罪处罚。 2、使用作废的信用卡作废的信用卡是指因法定原因而失去效用的信用卡。如期归还的行为。不当透支，是指持卡人违反了信用卡章程和发卡约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。 ...

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石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市市区城镇居民基本医疗保险实施细则的通知

给予批评教育，并可暂停其享受医保待遇。必要时，提请有关部门对责任人依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（一）向他人提供本人医保卡和病历本诊疗过程跨年度的，按诊疗终结时间确定结算年度。第五条．大额补充医疗保险的就医管理、赔付范围，按居民基本医疗保险制度的有关规定执行。第六条．大额医疗费补充保险 ...

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黑龙江省再生资源增值税退税审批操作规程

按要求派人到现场进行审核；要积极与银行、工商、商务、环保、税务、公安等部门加强联系，详细了解企业通过金融机构结算和处罚情况，确保企业申报资料客观真实。四、增值税的销项税额、进项税额和应交税额是否分别核算。5.在以上审核结果符合政策制度规定，且计申报人整体不欠增值税的基础上，确定应退税额。初审机关进行 ...

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南昌市城市供水和节约用水管理条例（2009年修正本）

的水价标准收取超计划用水累进加价水费。非居民用户应当提供缴费账号，具备条件的实行银行无承付托收。征收的超计划累进加价水费应当纳入节约用水专项资金，财政专户管理，；（三）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。第五十九条违反本条例规定的其他行为，法律、法规、规章有处罚规定的，由有关行政管理部门依法处罚 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了特殊的密码，如期归还的行为。不当透支，是指持卡人违反了信用卡章程和发卡约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了特殊的密码，如期归还的行为。不当透支，是指持卡人违反了信用卡章程和发卡约定，超过约定或规定的额度、期限进行透支，但经发卡银行催收后及时归还或者自动归还的行为。 ...

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