和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的 自律组织制定反洗钱指引，督促行业自律。4．逐步减少可疑交易的客观标准，强化金融机构的自主识别能力。指导金融机构在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步 ...
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本院经审理查明： 1999年2月3日，付和玉作为《农家乐丛书》的组稿人，以作者代表的身份（甲方）与盲文出版社（乙方）签订《图书出版合同》，合同约定的 和玉支付尚欠稿酬16 252.6元，并自2000年1月1日起按同期中国人民银行活期存款利率支付利息至付清日止； 三、中国盲文出版社于本判决生效之日起10 ...
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本院经审理查明： 1999年2月3日，付和玉作为《农家乐丛书》的组稿人，以作者代表的身份（甲方）与盲文出版社（乙方）签订《图书出版合同》，合同约定的 和玉支付尚欠稿酬16 252.6元，并自2000年1月1日起按同期中国人民银行活期存款利率支付利息至付清日止； 三、中国盲文出版社于本判决生效之日起10 ...
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向浦东新区法院提起了诉讼。 【裁判】 6月15日，上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告依据不真实的身份证明核发了房地产权证，依法应予撤销，支持了原告的 ，我们需要注意以下几个方面： 1.首先，身份证号码等个人专属信息是识别个人身份的重要甚至唯一的信息，不要轻易泄露，如无必要，尽量不要在合同等对外的 ...
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（机构客户） *身份证号码／护照号码 *根据保存已核实有关身份证或护照有关部份副本 银行证明（包括地址，户口种类及号码）： 公司注册证书及注册国家（机构客户） 身份：（a）最终从该宗交易中获得利益及／或承担其风险的人士的身份 姓名／名称 *香港身份证／护照文件／商业登记证号码／公司注册证书 地址 （b ...
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并为其办理了假身份证。3月20日杨永明让岳斌以杨小兵的身份用兑过奖的彩票上台重复抽奖，抽得特等A奖宝马325i轿车1辆(价值473850元)、 提供奇瑞轿车作为大奖。(15)西安市公安局鉴定书证明:通过透光检验能识别放置在牛皮纸信封中的红色信封里的中奖证明单的内容。(16)证人姜正伟、唐培香、李素玲 ...
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事实，原告在举证期限内向本院提供了下列证据：1、原告身份证复印件一份，以证明原告的身份情况；2、两被告的身份查询信息各一份，以证明两被告的身份 利息损失客观存在。现原告要求被告徐某某返还借款本金73000元及利息，利息按中国人民银行同期同档次贷款基准利率从起诉之日起算，符合法律规定，本院予以支持，但 ...
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三人，难以依据该份提单来有效识别涉案货物运输的承运人以及提单签发的授权关系。依据该份提单，富友贸易无法确定承运人的身份，也就无法有效行使托运人就 定期存款利率计算利息损失没有事实和法律依据。原审法院认为，利息损失按中国人民银行同期美元存款利率计算较为合理。综上，原审法院遂依据《中华人民共和国海商法》第 ...
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对方企业的《营业执照》；如为员工代表时，应要求员工提供公司的授权书，以及员工个人的身份证明，同进要仔细审查其授权范围及代理期限等。二、审查合同 调查工作提供线索。而且一旦发生纠纷，法定地址也是送达法律文件的确定标准。4.调查银行账户企业在银行的结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户 ...
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判决错误。本院再审查明事实与原审认定事实一致。本院再审认为，陈跃武在中国邮政储蓄银行办理一折一卡后，双方即形成了储蓄存款合同关系。陈跃武和栾川县邮政局 当时没有携带身份证，但陈跃武从存款到要求支取现金，没有离开庙子邮政储蓄所的营业柜台，陈跃武的身份不容质疑。二是立即挂失，按照《储蓄管理条例》的规定，在 ...
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