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国家外汇管理局关于调整境内居民个人经常项目下购汇政策的通知

居民个人在境外经常项目项下的消费或支出，包括超出购汇指导性限额的部分，在能够证明其真实性的前提下，允许其返回境内后按照下列规定办理补购外汇手续：（一）外汇业务未纳入个人购汇管理信息系统之前，各售汇银行应于每月初10个工作日内将本行上月信用卡项下补购外汇情况报国家外汇管理局。十、本通知自2003年10 ...

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刑法修改过程中的协调性问题分析

。使用伪造的信用卡，其属于假人假卡的情况；而使用虚假的身份证明骗领的信用卡，其属于真卡假人的情况。《刑法》第一百九十六条第一款第三项规定的立法的一项基本原则。诚如苏惠渔教授主张的那样，必须在刑法发展的理论研究及实际工作中，把建立科学的刑法规范体系作为一项重要的立法指导原则。⒆当然协调性并不仅仅是立法 ...

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被告人韩某等犯诈骗罪一案

月19日，因涉嫌诈骗罪被重庆市公安局监视居住，同年8月5日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被重庆市长寿区公安局刑事拘留，同月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市长寿区，随即立即向市局指挥中心报告了该情况。6、证人李某某的证言。证明其是万盛区人大信访办工作人员。2010年6月22日10时许，其单位的值班人员打来 ...

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刑法修改过程中的协调性问题分析

。使用伪造的信用卡，其属于假人假卡的情况；而使用虚假的身份证明骗领的信用卡，其属于真卡假人的情况。《刑法》第一百九十六条第一款第三项规定的立法的一项基本原则。诚如苏惠渔教授主张的那样，必须在刑法发展的理论研究及实际工作中，把建立科学的刑法规范体系作为一项重要的立法指导原则。⒆当然协调性并不仅仅是立法 ...

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原告梁×与被告中国农业银行××支行储蓄合同纠纷一案

该卡内的存款余额仅剩40.73元，便报警；中山派出所的民警赶到，通过银行柜台工作人员查得：该9500元存款于2010年11月11日被人分5次从广西被告答辩称：1、原告没有证据证明原告卡内存款被他人冒领，本案的事实不清楚，原告要求被告赔偿损失没有事实与法律依据；2、按照信用卡章程的约定，只要持有信用卡 ...

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被告人宋国应非法经营一案

方法赚钱。她没有经营聪聪美容店；3、证人黄X的证言证明：他在杉德银卡通湖南分公司株洲办事处工作。被告人宋国应在他那里申领了“雅奴天使”服饰店、聪聪美容提供了相关工商资料，他收了相应好处费；4、证人李XX、王X的证言证明：他们将信用卡交给宋国应“维护”或者套现，他按照双方约好的比例支付手续费；5、证人 ...

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蒋**受贿一案一审判决书

约到翊武路“大家发”饭店吃饭。饭后，蒋吉鹏将写有自己工商银行信用卡卡号（4518107902085885）的条子递给申某某，暗示申给钱。申某某等人彩基础建设开发有限公司承建的桂林市汽车客运北站站前道路改造一、二期工程的施工工作，具体负责工程质量监督、工程量核算、工程进度拨款和质量验收等部分发包方工地 ...

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论财产犯罪之间的界限与竞合

行为人构成贷款诈骗罪。此外，我国最高检察院2008年4月10日《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM）上使用的行为如何定性问题的批复》指出，行为合的关系。在暴力、胁迫程度没有达到足以压制被害人反抗的程度时，或者难以证明是否达到足以压制被害人反抗时，应以敲诈勒索罪论处；在行为人要求对方日后交付 ...

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咨询诈骗和偷盗的问题

工作后就还，打了借条，我就借了。在2009年12月18日，她谎称找到中国移动工作，要交服装押金，还差1000元，我又借700元现金，由于我当时没女朋友，她利用我电脑她给卖掉了，她说我叫她卖的，电视有短信证明她说坏了，还叫她朋友赔6000元，她说室友的信用卡是我给她的，但是事实是所有的钱都是她自己还 ...

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李剑峰、柴志波诈骗案

准备叫其来沪带回嵊泗。柴志安即向单位同事毛松其借了牡丹信用卡(卡号为53098504611085511)，于次日中午到达上海的绿苑大酒店柴志波借宿的宾馆客房机场海关及市海关调查局周处长的证明材料证实，机场海关部门24小时接收走私举报线索，如有线索马上展开调查。周处长的工作记录证实曾同一丁姓举报人接触 ...

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