销售人员不得在其母银行营业区域内进行营销；商业银行入股的保险公司所印制的保险单证和宣传材料中不得使用其股东银行的名称及各类标识。 再次，《试点管理办法》 和性质，借用妻妹袁L的身份证办理了一张建设银行存折。王某通过重庆和邦运输有限公司账户及其个人账户向该存折转入130万元，并向苏某的工商银行个人账户 ...
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股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称湖南省分行营业部）签订了劳务派遣协议，规定由新星公司根据湖南省分行营业部的需要派遣劳务人员434人至中国工商银行长沙金鹏支行（ 万元；其余资金被其用于归还个人欠款和个人消费。⑥为了提现方便，其用司机梁东升的身份证开了一张金卡账户，其使用该账户进出资金。30、被告人 ...
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黄石庵管理局财务人员程××将黄石庵管理局管理的伏牛山大峡谷景区开发公司退股款13万元借给释仁涛个人使用，至今未予归还。 4、2007年7月份，王金 3）南阳市商业银行的取款凭条。显示2006年12月13日，李××从商业银行账户上取走49万元。 （4）李××中国银行存折复印件。显示2006年12月13日 ...
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代码以及各自投资单数传真给捷登公司在台湾的总部。公司将会员产品从厦门邮寄到各地网头处，由网头分发给会员。同时会员需提供一个个人账户，用于收取返利。耿莉莉、 。 13、曾贤优所持手机短信内容照片及制作说明，证明曾贤优与会员之间使用短信息进行联系，同时证明其对自己行为的性质是传销，以及我国禁止传销是明知的 ...
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偶然性伤害承担任何义务。当进行了相应的修正以后，_________公司会及时通过书面的方式来通知客户。_________公司使用任何方式送达客户的上述地址的通讯都应该被视作 可能会通过其资产向这些个人提供酬劳或（ii）可能会直接从客户账户中扣除应该支付给些个人的酬劳。如果客户的账户是由一名交易顾问进行 ...
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在该分理处任主任的职务之便，将 2811.54万元资金多次挪借给何某某的公司使用。至案发时为止， 尚有2811.54万元未归还。据此，九龙区人民检察院以 本票， 自己同詹主任带上该公司公章、财务专用章及个人印章与他们一起 来到农行渝州分理处，然后由分理处柜台上的人办理了 830账户。 随后，又与陈剑一 ...
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之便， 先后挪用该营业部资金29.8亿元，利用王某某在该营业部开设的 资金账户申购“山东黑豹”等新股90只，卖出后共非法盈利1300 余万元。王某某还 “对于受国家机关、国有公司、企业、事业 单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利 用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的， ...
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保管上述银行账户的账号、密码等信息及身份证、银行卡、U盾等物品，并使用这些账户转移涉案资金，发放会员奖金。经鉴定，2008年12月21日至2010年2月7日， “黑卡”16套、汇丰银行AD公司账户资料两套，证明赵伟通过林国强、袁文菊等人的个人账户以及汇丰银行账户收取会员费，账户信息由连金凤掌握，连金凤 ...
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，继续宣传其陆续研发的“008传奇3外挂”等计算机软件，提供上述软件的下载服务，并使用恢复开通的“闪电外挂门户”网站销售上述两种外挂软件的点卡，销售收入仍汇入名为“ 7月23日0时25分至4时07分，何立康还陆续从茂立公司的账户窃取价值人民币1079.5元的游戏卡50点134张，100点60张。以上二 ...
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两份单据能够证明什 么内容。现金缴款单（信用社存根联）能够证明新大水泥厂向账户内存人 了 25万元，同时表明其在存入款项时没有告知信用社这笔款项的来源，但 价值参考依据，未经其允许，不得提供给其他任何单 位或个人；该报告使用不当，琪生会计公司不承担任何责任。”五、最高法院裁判要旨最高人民法院经审理认为 ...
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