林共欠银行8万多元，根据相关法律规定，陈先生触犯了信用卡诈骗罪。 【评析】由于我国目前的个人信用制度不是很完善，各银行、金融机构之间不具有横向联系 ，持卡人一般采用短时间内多次、多地域提取现金或消费无需发卡机构特别授权的最高金额，并在巨额透支后逃匿。 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院出台 ...
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国家税收的觊觎。从金华税案到南宫税案，再到恩威税案、汕头税案等，税收犯罪从未停歇，而且涉案金额不断攀高，犯罪规模不断扩大，涉案人员越来越多，处以死刑的人 页。 ⑶刘宪权、庄绪龙：恶意透支型信用卡诈骗罪若干问题研究兼评两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件问题的解释》之有关内容，载《当代法学》2011年第 ...
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拿到分红，最近A某突然逃跑，目前公安已经立案侦查，初步认定为非法集资诈骗罪，发现受害人上百，金额上亿，而且所谓的生意都是骗人的。这里请教个问题：本人因做多年，目前本金已经收回，而且有一定的盈利，想知道结案后会没收我的盈利吗？说起来我也是受害者，应该属于善意所得吧，特请教律师！！！ ...
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索要存单，周某某却没有交给原告存单，而是在2009年4月11日出具了金额为19000元的借条一张。事后周某某先后返还原告5500元。2009年11月23日，周某某犯诈骗罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十六年，并处没收财产50000元。经生效的刑事判决书认定，周某某侵占原告交予被告处的存款资金 ...
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索要存单，周某某却没有交给原告存单，而是在2009年4月11日出具了金额为19000元的借条一张。事后周某某先后返还原告5500元。2009年11月23日，周某某犯诈骗罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十六年，并处没收财产50000元。经生效的刑事判决书认定，周某某侵占原告交予被告处的存款资金 ...
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小节92个条文中，不管是金融领域的诈骗罪、破坏金融监管秩序的犯罪还是公司、税收、知识产权领域的各个犯罪，基本上都是涉案金额巨大的犯罪，对于公安机关整体的经费收入 多万元的林福久被立案侦查前就是鞍山市公安局负责税侦的分局局长。 [24]法院认定17起，而黄勇本人交代了杀死25人。黄勇案件判决后，从黄勇的 ...
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责任的承担。再如，对于利用手机短信进行诈骗的不法行为，达到刑法上规定的数额要求时，行为人可能会判定为诈骗罪而因此承担刑事责任。 六、解决之道 垃圾短信 此法规规定，向手机用户发布消息必须得到用户明确的许可，违犯者将会受到处罚，罚款金额最高可达600万美元和1年的监禁。韩国政府去年3月出台打击手机垃圾短 ...
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规定的起刑数额是5000元，但目前司法实践对许多涉案金额几万元的贪贿行为并没有移送法院，而一旦移送过来，法院又得依法判处，这本身就缺乏社会公正性 -2。 {4}马聪．实用主义视野下的法律观[J]．北方法学，2009，(5) ：52。 {5}吴玉梅，杨小强．中德金融诈骗罪比较研究-以行为模式和主观要素为 ...
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规定的起刑数额是5000元，但目前司法实践对许多涉案金额几万元的贪贿行为并没有移送法院，而一旦移送过来，法院又得依法判处，这本身就缺乏社会 :1-2. {4}马聪．实用主义视野下的法律观[J]．北方法学，2009，(5) :52. {5}吴玉梅，杨小强．中德金融诈骗罪比较研究-以行为模式和主观要素为 ...
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规定的起刑数额是5000元，但目前司法实践对许多涉案金额几万元的贪贿行为并没有移送法院，而一旦移送过来，法院又得依法判处，这本身就缺乏社会 :1-2. {4}马聪．实用主义视野下的法律观[J]．北方法学，2009，(5) :52. {5}吴玉梅，杨小强．中德金融诈骗罪比较研究-以行为模式和主观要素为 ...
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