都由他管着。2、同案人黄海供述，偶然间发现银行的自动存取款机对钞票的面额识别不全，便开始用变造了的百元假币往里存，然后另外取出真币。后找来 变造的货币、剪切残币等作案工具，经被告人当庭辨认无误。7、被告人的身份情况，有其所在的户籍管理机关提供的户籍证明予以证实。以上证据，经当庭出示、辨认，并由控辩双方 ...
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有中了大奖的彩票，想都没有想便分头行动，任先生与一名男子到银行取钱，程先生与另一名男子买了3条高档烟。任先生在取钱交给对方后，对方提出 “身份”的信任，一旦带有盲目性，往往会被行骗者所利用。为了骗取他人的信任与财物，骗子能摇身扮演各种各样的身份，诸如：警察、高级干部、总经理、导演、记者、博士等等。假的 ...
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开展相关服务活动，适用本办法。 第三条本办法所称信用信息，是指用于识别企业、个人身份，反映企业、个人经济状况、履约能力、商业信誉等信用记录和信用状况的数据 个人信用信息，法律、法规、规章另有规定的从其规定：(一)本办法第十九条第(一)项规定的身份信息；(二)受表彰的记录；(三)在信贷、保险、赊购、缴费 ...
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受让人的利益分开保管收益，并且这些收益可以合理地从转让人的资产中识别，例如一个仅存有现金或证券收益的单独存款帐户或证券帐户。 3.本条第2款概 登记处查询 1.任何人均可按条例规定，根据转让人的身份资料查询登记处的记录并获得书面查询结果。 2.凡载明是由登记处出具的书面查询结果，可作为证据接受，而且在 ...
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；对认股人已缴纳股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。抽逃资金是保留股东身份，暗中抽回出资，是一种带有欺诈、隐蔽性的违法活动， 的若干规定》的规定，并报经原审批机关批准。根据在质押期间，投资者作为企业投资者的身份不变，未经出质投资者和企业其他投资者同意，质押权人不得转让出质股权；未经质权人 ...
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有实力的房地产开发企业，为了向银行申请500万贷款，在银行某个人的诱导下，由于老板轻信与银行的私人关系，贸然为一个不认识的企业作了担保。然而，当这个 的业务员居多。员工代表人对外签约，必须有所在企业的授权书。实务中经常出现已经辞职的员工为了私利，仍以原企业代表的身份签约，而对方因为长时间合作，不再对其 ...
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出现解散事由之日起一年内。 5.给予被申请人异议期限。因被申请人公司对于申请人的身份即债权人是否享有债权，股东资格提出异议，或者认为未出现解散事由，或者提出 ，则以清算组名义提起诉讼。对于需要法院采取强制措施如进行财产保全、查封银行存款等措施的，则由清算组向法院提出申请，经法院审查确认后予以采取。并对 ...
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异议的证据，本院认定以下事实：被告中国××股份有限公司成立于2002年3月，系经中国人民银行批准设立的中国银行卡联合组织，其经营范围包括：建设和运营全国统一的 有权部门投诉，可能会对被警告人的权益造成损害。本案原告以系争域名实际注册人的身份出现，在被告提起域名争议的情况下，具备了受到侵权警告并认为自己 ...
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，被教唆人、被帮助人是未成年人或精神病人等时，教唆人和帮助人的身份如何认定？对此，大陆法系国家的侵权法理论一般认为，应当区分被教唆人、被帮助人是否具有责任能力， ，即应过失相抵。三是能力不要说。此种观点认为，从加害人的立场看，受害人如无责任能力或识别能力，即不适用与有过失规则，实欠公平。我认为，应当采 ...
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实名制等配套制度目前还不尽完善，与财产申报相关的用以支持个人信用系统、银行转账系统、财产信息监管系统的技术也不够成熟，这已经成为官员财产申报立法迟迟 3]利用第二代IC卡公民电子身份证号码唯一终身不变、电脑验证和读取数据的特性，建立一个全国性的财产申报资料中心，身份识别与实名制，对申报材料进行更充分的 ...
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