境内中国公民的居民身份证或临时身份证；境内十六周岁以下中国公民的户口簿；中国人民解放军军人身份证件，中国人民武装警察身份证件；港、澳居民往来内地通行证；台湾居民来往 单位证明”或“单位担保”。这种状况很难真正使消费信贷普遍推广，而有了个人信用做担保，银行就不是考虑贷不贷的问题，而是贷多少、贷多久的问题 ...
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共骗取银行资金18万余元，所涉及的贷记卡账户允许透支的信用额度分别为5000元、10000元、8000元、8000元和10000元。宁波市海曙区人民检察院以 违法数据库，并通过接口函数更新网上公布的违法数据），使被处罚人在网上查询时显示违章记录已经被清除，以此收取违章人员给付的处理费。2009年4月至 ...
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和信用担保的作用；第二，银行愿意扮演这样的角色，前提之一是持卡人的个人信用，或者是帐户余额，或者是个人良好的资信记录。 ②巴塞尔委员会认为，电子货币是指 年版，第109-112 页。 [5]菲利：《犯罪社会学》，郭建安译，中国人民公安大学出版社2004 年版，第125 页。 [6]徐久生、庄敬华译： ...
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、被告人虢义贵及其辩护人董泽元到庭参加诉讼。该案现已审理终结。湖南省长沙市人民检察院指控，2007年至2008年间，被告人章建国以其湖南碧宇科技有限公司名下 金额总计为26.892万元及相关支出情况。15、《开立个人银行结算帐户申请书》、《中国工商银行牡丹灵通卡申请表》、杨长军、张红霞的身份证复印件及 ...
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要充分利用新兴技术手段，利用网络资源，提高信息的查询与使用效率。 （三）公司信用评价体系的营建 公司信用是公司在经营过程中诚信和信誉程度的综合 社会学中，通常使用社会政策( social policy)。参见赵宝成：《犯罪学专论》，中国人民公安大学出版社2005年版，第64页。 [3]〔德〕弗兰茨冯李 ...
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要充分利用新兴技术手段，利用网络资源，提高信息的查询与使用效率。 （三）公司信用评价体系的营建 公司信用是公司在经营过程中诚信和信誉程度的综合 社会学中，通常使用社会政策( social policy)。参见赵宝成：《犯罪学专论》，中国人民公安大学出版社2005年版，第64页。 [3]〔德〕弗兰茨冯李 ...
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，双耳外耳道充血等。 7、被害人刘敏的中国农业银行银联卡照片、查询存款/汇款通知书（回执）、查询明细材料、农行客户通知单等证明，持卡人为刘敏 罪，判处有期徒刑二年，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产之刑事判决。 审判长冯洁 代理审判员王毅 代理审判员吴强 二○○八年七月 ...
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、加强信用体系建设，优化金融生态环境（一）全面推进企业和个人信用建设。加快推进建设、国税、地税、人行、物价、质监、药监、财政、劳动、工商、海关、 和发展，确保各项金融工作落到实处。（二）进一步完善金融工作联系机制。建立健全市政府与人民银行南京分行、江苏银监局、证监局、保监局、银行业协会、证券业协会、 ...
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附带民事判决书（2011）州刑二初字第6号公诉机关湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院（以下简称湘西州检察院）。附带民事诉讼原告人杨慧，女，1969 笔录及照片、辨认笔录及照片、湖南省信用社个人业务存款凭证、凤凰县农村信用合作社证明及本年度分户明细查询、中国工商银行ATM机存取款、转账成功交易明细单、 ...
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龙岩市城市管理行政执法局（以下简称“执法局”）在取得政府授权后，与人民银行龙岩市中心支行、中国银监会龙岩监管分局（以下分别简称“人行龙岩支行、龙岩银监分局” 违法建设记录的企业（包括股东个人）或项目不得予以信用担保。建议其他融资性担保公司也不予信用担保。第四章 金融机构协助查询、冻结、扣划第十条 金融 ...
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